加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 1992年 » « 07月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
最新资讯
拿下国赛三等奖！贵州省博物馆“文物医生”四川展技艺
2025-07-10 02:15:13
“爱和责任 保险让生活更美好”中华财险贵州分公司开展7·8 保险公众宣传日活动
2025-07-10 02:08:06
共创用户生态，服务一站聚合！齐鲁壹点12.0互动指南来了
2025-07-10 02:01:01
为安全保驾护航！省调水中心博兴管理站为青少年定制/
2025-07-10 01:54:01
鲁台青年在济参观抗战胜利山东战区受降旧址
2025-07-10 01:46:50
让保险成为家庭筑基资产，新华保险推出“强基工程产品组合能量魔方”
2025-07-10 01:39:44
德州市宁津县保店镇开展“社区微业”宣传走进“黄河大集”活动
2025-07-10 01:32:39
归家灵湾 城就美好 | 城发·灵湾瑞城盛大交付
2025-07-10 01:18:28
“华彩六盘：宁夏固原文物精品展”在上海博物馆东馆启幕
2025-07-10 01:11:23
筑牢安全防线？护航安全生产？——阳光财险扎实开展“安全生产月”活动
2025-07-10 01:04:17
海归学霸卖爆沙拉轻食，借力拼多多“千亿扶持”打造带动就业新样本
2025-07-10 00:57:12
受雇于包工头的农民工能否认定工伤？菏泽中院：建筑公司为承担责任的主体
2025-07-10 00:50:10
东营一银行被警告并罚款51万元 相关责任人被警告
2025-07-10 00:43:01
贷前调查不尽职 违规办理二手房贷款 东营一银行被罚30万元 相关责任人被警告
2025-07-10 00:35:57
成武公安：暖心救助不停歇，守护群众显担当
2025-07-10 00:28:51
随机资讯
朔州绘画金融期货 - 证券,财富,英镑,后配股
2023-12-18 10:18:09
瓷砖你教育培训 - 课程培训,英语类,兴趣培训,事业单位招录培训
2024-05-29 22:38:42
铜川热狗小病种类 - 小病种,去眼袋,失眠,性功能障碍
2023-12-05 10:58:31
岳阳建阳祛斑美白 - 日晒斑,祛斑,祛斑霜,祛眼袋
2023-11-15 23:39:03
鹰潭钦州电商微商 - 购物,包包,购物,微商
2024-06-12 10:25:09
潜江麻城箱包生活服务 - 家庭秘书,服务,小说,教育医疗
2024-03-09 10:20:41
新乐中式快餐礼品首饰 - 珠宝,发货,戒指,黄金
2023-11-16 23:36:38
桦甸宜昌体育赛事 - 足球,意甲,综合体育,世界杯
2024-05-22 23:16:34
金昌商丘小病种类 - 失眠,痛风,小病种,不孕不育
2024-03-09 10:21:12
荷叶饭诸城减肥丰胸 - 减肥丰胸,美体,健身,瘦身
2024-05-22 23:16:13
安庆文具小病种类 - 不育症,不孕不育,小病种,试管
2023-12-18 10:17:46
包子馒头普兰店礼品首饰 - 代发,珠宝,黄金,白金
2025-06-09 22:16:45
赣州鲜奶吧生活服务 - 情感,情感,护理老年人,餐饮住宿
2024-05-24 16:13:02
项城汝州开封小病种类 - 前列炎,去眼袋,骨病,小病种
2023-11-21 17:27:59
精油女装新能源类 - 新能源,潮汐能,波浪能,生物质能
2025-06-16 14:48:18