导航
网站首页
热点文章
行业资讯
用户
登录/注册
发表/投稿
联系
咨询
联系我们
每日快讯(日常热点指南)
news.qghjm.com
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元,“藐视”反洗钱法:司法部起诉_每日快讯(日常热点指南)
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元,“藐视”反洗钱法:司法部起诉
首页
内容详情
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元,“藐视”反洗钱法:司法部起诉
2024-03-27 23:54:35
简体
|
繁體
http://news.qghjm.com/1057276.html
数字货币网报道:
司法部对加密货币交易所KuCoin KCS(13.90%)及其两名创始人提出指控,称他们违反了反洗钱法。周二,美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉,指控他们经营未经许可的汇款业务,并违反了《银行保密法》。该部门表示,该交易所未能维持足够的反洗钱计划,未能制定“合理的程序”来确认客户的身份,也未能提交可疑活动报告。起诉书称,KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规,“谎称其没有美国客户,而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示:“事实上,KuCoin据称利用其庞大的美国客户群,成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一,拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律,以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称,KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示,商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明:The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月,Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营,提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑:web3528btc 来源:加密钱包代币
免责声明:
以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布,并不代表本站观点或立场,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请联系本站将立即删除。
分享到:
上一篇
下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看(二维码扫一扫)
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
行业分类
招商加盟
体育赛事
金融期货
教育培训
减肥丰胸
祛斑美白
小病种类
电商微商
礼品首饰
新能源类
机械设备
生活服务
«
1992年
»
«
07月
»
一
二
三
四
五
六
日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
最新资讯
董宇辉放手!兰知春序·盼盼接棒?长歌又归谁!
2025-07-09 21:31:36
小暑将至!这5种天然排毒菜别错过,清热解毒保健康
2025-07-09 21:24:30
马丽空降《流浪地球3》,网友担心,硬核科幻要变喜剧舞台了吗?
2025-07-09 21:17:25
《士兵突击》在参加A大队选拔时,为什么许三多伍六一不吃馒头?
2025-07-09 21:10:20
美团一万多逾期会上门嘛?上门该怎么应对?
2025-07-09 21:03:14
[开户代运营]oppo广告核代,快应用开户 推广投放,代运营 需要联系
2025-07-09 20:56:09
[开户代运营]oppo vivo手机厂商流量,oppo核代,快应用开户 推广投放,代运营 需要联系
2025-07-09 20:49:04
[开户代运营]千川开户充值 品牌 2.5 5.5 全年稳定 二代 个渠 来建联
2025-07-09 20:41:59
[开户代运营]支付宝灯域内流量,寻找手机维修,管道维修,空调维修等本地生活维修行业大佬
2025-07-09 20:34:53
汇丰鸿利月月盈c款年金保险投保年龄是多少,值得买吗
2025-07-09 20:27:47
2025大美女央视主持劳春燕,在复旦校庆脱稿讲演,展现卓越才华
2025-07-09 20:20:42
郝蕾怒怼星二代,爱了这一如既往的坦率刚直性格!
2025-07-09 20:13:44
朱琳隐居多年再现朗诵会,红裙亮相引发热议,网友惊叹依旧青春
2025-07-09 20:06:31
王思聪巴黎浪漫之旅,情侣鞋成焦点,甜蜜引发热议
2025-07-09 19:59:26
从空姐到三军上将,苏提达的开挂人生,这剧情编剧都不敢这么写
2025-07-09 19:52:20
随机资讯
济宁童车礼品首饰 - 金条,金币,戒指,回收
2024-11-28 11:41:40
宠物店万宁教育培训 - 学历学位,教师从业资格,考证,考证
2024-06-16 21:39:11
橱柜馄饨生活服务 - 家庭秘书,餐饮住宿,家庭服务,教育医疗
2025-01-05 15:05:10
辛集黄山礼品首饰 - 金币,金条,首饰,金币
2023-12-05 10:58:20
涟源常宁春饼金融期货 - 美元,保险,基金,欧元
2025-06-09 22:17:33
平凉水族馆礼品首饰 - 玉石,戒指,戒指,足金
2024-05-26 09:45:37
高碑店炒货电商微商 - 面膜,皮鞋,包包,电商
2024-06-04 15:02:48
女鞋运动鞋招商加盟 - SEO,英语,服装,代工
2024-06-12 10:25:49
渔具店贵州机械设备 - 工程机械, 包装机,仪器仪表,环保机
2023-11-16 23:36:25
福安阿坝州体育赛事 - 奥运会,法甲,亚冠,奥运会
2024-05-26 09:46:24
黄山泉州祛斑美白 - 祛斑精华,祛斑,斑痘,祛眼袋
2023-11-16 23:36:57
富阳电动车小病种类 - 狐臭,性功能障碍,壮阳,壮阳
2024-11-28 11:41:52
主题餐厅脆皮烤肉金融期货 - 保险,外汇,债权,人民币
2023-11-21 17:28:23
福安猪扒包体育赛事 - 欧冠,NBA,CBA,欧洲国家联赛
2024-05-24 16:14:05
绥芬河生活服务礼品首饰 - 回收,回收,回收,戒指
2024-05-24 16:13:19