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美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已对13个实体和两名个人实施制裁，因为他们涉嫌通过使用加密货币协助俄罗斯国民规避制裁。这些各方被指控促成交易并提供服务，帮助其他受制裁方无视限制，特别是在俄罗斯-乌克兰冲突持续的情况下。
内容隐藏1干预俄罗斯金融运营2 OFAC加强监控对俄罗斯金融业务的干预
财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长Brian E.Nelson指出，俄罗斯越来越依赖替代支付系统来避开美国的制裁，从而维持了对乌克兰战争的财政支持。财政部正在积极查明并阻止协助受制裁的俄罗斯金融机构进入全球金融网络的实体。
技术与大众科学新闻：Newslinker.co区块链分析公司Chainalysis最近概述了某些被列入黑名单的加密货币公司是如何促成逃避制裁的。具体而言，Netex24和Bitpapa公司参与管理与受制裁银行、加密货币交易所和暗网市场的交易。
Chainalysis的报告详细介绍了Netex24对Tinkoff和Sberbank等俄罗斯银行的支持，以及Bitpapa对俄罗斯公民使用的对等加密交易所的运营。过去几年，这些实体向受制裁机构和暗网市场输送了大量资金，乌克兰冲突爆发后，非法服务交易明显激增。
OFAC的增强监控
OFAC正在加强监督，以打击通过加密货币逃避制裁的行为，重点关注为受制裁的俄罗斯银行提供资金流动便利的公司。Chainalysis强调了监测这些行动以阻止非法金融行为和维护全球制裁的必要性。
OFAC的制裁突显了在制裁执行领域对加密货币服务的日益关注。随着监管机构坚持监督加密货币行业，该领域内的企业应遵守合规协议，以阻止滥用其平台进行非法活动。
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