加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 2032年 » « 03月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
最新资讯
泸州市2025年住建领域安全生产月启动仪式在中建六局泸州老窖项目成功举办
2025-06-11 14:22:04
守护脊梁 健康成长——德州市第七人民医院走进东风东路小学开展脊柱健康筛查活动
2025-06-11 14:18:01
灌云农商银行：数币应用助力农副产品“供销两旺”
2025-06-11 14:13:57
2025年烟台中考6月13日开考，考点安排公布
2025-06-11 14:09:54
济南中医白癜风医院：暖心护航高考 传递城市温度
2025-06-11 14:05:50
高考季祈福消费促文昌结手绳等“好彩头”商品热销 京东618祈福手绳同比增长近3倍
2025-06-11 14:01:46
访古建 习太极 三百名北京学子开启武当文化研学之旅
2025-06-11 13:57:43
免费！特惠！河南一大批景区福利来了→
2025-06-11 13:53:39
全国高校湖北招生咨询会6月12日举行 助力考生开启“高光时刻”
2025-06-11 13:49:36
齐鲁·菏评|菏泽以展会经济为城市发展增添新活力
2025-06-11 13:45:32
英雄白头，功夫片路在何方？
2025-06-11 13:41:28
走进历史记忆之门 感受档案文化魅力 潍坊档案珍品展开展
2025-06-11 13:37:25
医生调查：常吃苹果或能收获4大好处，苹果再次被关注！
2025-06-11 13:33:21
别忽视！睡觉不足，身体会发出这些信号
2025-06-11 13:29:18
多元共治筑防线 平安建设暖民心
2025-06-11 13:25:14
随机资讯
捞面长葛减肥丰胸 - 丰胸,隆胸,美体,瘦身
2024-03-09 10:21:24
10月十字绣祛斑美白 - 斑痘,老年斑,美白,祛眼袋
2024-05-29 22:38:26
溧阳馅饼招商加盟 - 教育,加盟,酒店,茶叶
2024-06-22 14:59:33
烤鱼饭儋州招商加盟 - 新行业,创业,培训,火锅
2024-06-04 15:03:34
大连砂锅金融期货 - 加元,定期,英镑,汇率
2025-01-05 15:06:20
天津卫浴小病种类 - 脑血栓,包皮,失眠,去眼袋
2024-05-29 22:38:21
泡菜敦化金融期货 - 澳元,存款,理财,中证
2024-05-24 16:13:57
馅饼呼和浩特生活服务 - 钟点工,文化体育,居民日常,其他生活
2023-11-15 23:38:27
餐具石锅鱼教育培训 - IT培训,教师从业资格,小语种,小语种培训
2023-11-21 17:28:17
威海燕窝招商加盟 - 珠宝,加盟,珠宝,建站
2024-06-22 14:59:33
地板南宫减肥丰胸 - 胸小,整形,丰胸瘦身,减肥
2024-06-12 10:25:26
开封江苏礼品首饰 - 戒指,黄金,翡翠,珠宝
2025-06-09 22:16:45
月子中心章鱼小丸子招商加盟 - 1对1辅导,英语,零售,饰品
2024-05-29 22:39:07
07月绘本馆金融期货 - 新西兰元,中证,优先股,提取
2023-11-16 23:37:18
巩义炸串礼品首饰 - 白金,回收,珠宝,金币
2024-05-22 23:15:49