加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元,“藐视”反洗钱法:司法部起诉_每日快讯(日常热点指南)

加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元,“藐视”反洗钱法:司法部起诉


加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元,“藐视”反洗钱法:司法部起诉

  2024-03-27 23:54:35     简体|繁體
http://news.qghjm.com/1057276.html

数字货币网报道:司法部对加密货币交易所KuCoin KCS(13.90%)及其两名创始人提出指控,称他们违反了反洗钱法。周二,美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉,指控他们经营未经许可的汇款业务,并违反了《银行保密法》。该部门表示,该交易所未能维持足够的反洗钱计划,未能制定“合理的程序”来确认客户的身份,也未能提交可疑活动报告。起诉书称,KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规,“谎称其没有美国客户,而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示:“事实上,KuCoin据称利用其庞大的美国客户群,成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一,拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律,以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称,KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示,商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明:The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月,Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营,提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。

编辑:web3528btc 来源:加密钱包代币

免责声明:以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布,并不代表本站观点或立场,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请联系本站将立即删除。
分享到:

  • 上一篇
    下一篇

  • 今日要闻|实事关注

    每日快讯(日常热点指南)
    手机查看(二维码扫一扫)

    每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
    « 2017年 » « 03月 »
    12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031

    最新资讯

    寿县古城举行迎春礼
  • 2026-02-27 10:26:04

     

    济宁市任城区李营街道临湖社区开展“志愿暖童心 欢乐伴寒假”志愿服务活动
  • 2026-02-27 10:17:00

     

    邯郸永年区启动市容环境“集中整治周”
  • 2026-02-27 10:07:57

     

    济宁市任城区李营街道:乡镇“就业大集”招聘会 家门口找工作更方便
  • 2026-02-27 09:58:54

     

    济宁市任城区南张街道满庄社区开展“老年人防范电信诈骗”宣传活动
  • 2026-02-27 09:49:50

     

    青春暖童心 守护伴成长——“守护成长”心理护航行动走进双龙社区
  • 2026-02-27 09:40:46

     

    新春走基层 | 三明建宁企业“马力全开”复工忙
  • 2026-02-27 09:31:43

     

    广东以科技成果转化“组合拳”打通创新到产业通道
  • 2026-02-27 09:22:40

     

    邯郸永年区启动市容环境“集中整治周”
  • 2026-02-27 09:13:36

     

    学习赋能勇担当 笃行实干启新程——日照市水利局举办2026年干部能力素质提升专题培训
  • 2026-02-27 09:04:33

     

    网络营销/网络推广/互联网推广/朋友圈广告推广/短视频推广
  • 2026-02-27 08:55:30

     

    提供大连本地优质网约车广告屏,本地日均触达人次80万+,寻求优质甲方!
  • 2026-02-27 08:46:26

     

    承接自媒体,互联网一切项目。有需要的可以联系我
  • 2026-02-27 08:37:23

     

    泰康财富臻传终身寿险(投资连结型)测评,保障内容详细解析
  • 2026-02-27 08:28:19

     

    我是舜动科技的广告商务卢珊珊,[代运营托管]莓茶 驼奶 沙棘 西洋参 桑葚 石斛 功效食品软文加粉 头条广点通稳定 量大质优欢迎对接,我们是推广代运营服务商,欢迎点击对接合作与我联系。
  • 2026-02-27 08:19:16