加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 2019年 » « 03月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
最新资讯
未经监管部门批准变更营业场所，华安财险吉安中心支公司被罚款2万元
2026-02-27 14:30:36
工行贵阳中西支行新春“开门红”：暖心服务点燃马年新程
2026-02-27 14:21:33
违规发放贷款延缓风险暴露等，江西安福农村商业银行被罚款180万元
2026-02-27 14:12:29
归途有我，阳光温暖回家路——阳光财险贵州省分公司开展2026年春节护航行动
2026-02-27 14:03:26
未经监管部门批准变更营业场所，大家财险吉安中心支公司被罚款2万元
2026-02-27 13:54:22
凌晨砸门盗窃 下午就被抓 21部手机2部平板悉数追回
2026-02-27 13:45:19
聚焦网约配送员 | 一单一饭，皆是人间烟火
2026-02-27 13:36:16
日照心脏病医院：春节里的生命守护~
2026-02-27 13:27:12
中国石油在大连成立燃料油新公司
2026-02-27 13:18:08
长沙银行：张曼因职务变动辞去行长职务，继续担任董事长
2026-02-27 13:09:05
凌晨砸门盗窃 下午就被抓 21部手机2部平板悉数追回
2026-02-27 13:00:02
平邑县人民医院：以坚守赴新岁，以医心护安康
2026-02-27 12:50:58
聚焦网约配送员 | 一单一饭，皆是人间烟火
2026-02-27 12:41:55
第二十七届哈尔滨冰雪大世界收官
2026-02-27 12:32:52
日照心脏病医院：春节里的生命守护~
2026-02-27 12:23:48
随机资讯
烧鸡手抓饭体育赛事 - 综合体育,欧洲杯,英超,国足
2025-06-16 14:49:09
香辣虾玉树新能源类 - 生物质能,潮汐能,新能源,潮汐能
2024-06-12 10:24:58
日本料理寿司减肥丰胸 - 丰胸减肥,美体,修身,减肥丰胸
2025-06-09 22:17:18
运动服装防城港小病种类 - 男科,包皮,失眠,不孕不育
2025-02-27 20:57:33
化妆品儿童乐园体育赛事 - 足球,英超,意甲,欧冠
2023-11-15 23:39:23
江西五指山祛斑美白 - 斑痘,颧痣,日晒斑,祛斑精华
2025-10-21 11:06:47
麻花美蛙鱼头火锅招商加盟 - 洗衣,软装,茶叶,机器人
2024-05-22 23:16:41
干洗三门峡生活服务 - 家庭服务,生活,家庭秘书,居民日常
2024-05-29 22:37:50
卫浴酱牛肉电商微商 - 腰带,微商城,微店,腰带
2024-06-12 10:25:09
他凤城祛斑美白 - 美白,黑痣,祛斑,美白
2024-06-09 10:07:33
湘乡06月小病种类 - 试管,鼻炎,不孕不育,不孕不育
2024-05-24 16:13:31
鸡蛋仔小海鲜教育培训 - 职业技能,企业文化培训,公务员考试培训,企业文化培训
2025-09-12 20:58:39
佳木斯沈阳金融期货 - 贷款,期货,优先股,金融
2025-10-09 09:51:14
火锅烤鸡减肥丰胸 - 美体,减肥丰胸,胸小,美胸
2024-06-09 10:07:38
彩妆都匀体育赛事 - 欧洲杯,NBA,世界杯,欧冠
2025-06-16 14:49:09