加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 2016年 » « 03月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
最新资讯
我是鼎众伯悦的销售经理赵旭豪，[开户代运营]本地推体检资质 可上多类病种 包罚，我们是乙方综合性服务商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-27 15:52:12
我是联名科技的渠道销售雷鸣，[开户代运营]【闲鱼】游戏陪玩、卡劵、C产品、论文 代写，dk，维权等，我们是推广代运营服务商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-27 15:43:03
我是听联网络的法人谭军辉，[开户代运营]减肥，血糖，男科表单，我们是广告媒体代理商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-27 15:34:00
我是广州十方互动的广告销售赖名澳，[开户代运营]法律切量，病种切量，金包银开户代运营，我们是，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-27 15:24:56
提供腾讯，抖音，小红书推广渠道，寻各行业甲方合作
2026-02-27 15:15:53
李亚鹏嫣然医院成立电商公司
2026-02-27 15:06:50
未来智能 viaim OpenNote 斩获iF设计奖 全球顶级设计奖项“大满贯”
2026-02-27 14:57:46
国泰集团：1月客货运量双增
2026-02-27 14:48:43
工行贵阳乌当支行：新春脚步丈量服务温度 金融守护温暖万家年味
2026-02-27 14:39:39
未经监管部门批准变更营业场所，华安财险吉安中心支公司被罚款2万元
2026-02-27 14:30:36
工行贵阳中西支行新春“开门红”：暖心服务点燃马年新程
2026-02-27 14:21:33
违规发放贷款延缓风险暴露等，江西安福农村商业银行被罚款180万元
2026-02-27 14:12:29
归途有我，阳光温暖回家路——阳光财险贵州省分公司开展2026年春节护航行动
2026-02-27 14:03:26
未经监管部门批准变更营业场所，大家财险吉安中心支公司被罚款2万元
2026-02-27 13:54:22
凌晨砸门盗窃 下午就被抓 21部手机2部平板悉数追回
2026-02-27 13:45:19
随机资讯
幼儿园超市体育赛事 - 英超,足球,NBA,法甲
2023-12-05 10:59:03
娄底网咖电商微商 - 微博,商城,拿货,网上支付
2023-12-05 10:58:25
随州景德镇新能源类 - 地热能,新能源,生物质能,潮汐能
2023-12-01 10:32:38
三明06月体育赛事 - 足球,世界杯,亚冠,欧洲国家联赛
2024-11-28 11:42:25
铜仁作文培训教育培训 - 教师从业资格,小语种,金融会计,职业技能
2023-11-21 17:28:17
自助烤肉少儿英语生活服务 - 情感,生活,家政,居民日常
2025-06-09 22:16:21
麻花运动鞋祛斑美白 - 祛斑,雀斑,祛斑,抗衰
2023-11-16 23:36:57
保健酒云南菜机械设备 - 汽车,环保机,招标代理,环保机
2023-11-16 23:36:25
荥阳铜川祛斑美白 - 日晒斑,肝斑,补水,补水
2025-09-25 10:17:31
10月庆阳定西机械设备 - 包装机,其他机械,承包工程,设备
2024-06-16 21:38:32
句容舒兰小病种类 - 痛风,鼻炎,不育症,性功能障碍
2024-05-26 09:45:53
剧本杀石锅鱼教育培训 - 培训,资格认证,公务员考试培训,资格认证
2024-06-04 15:03:09
石河子酒楼祛斑美白 - 祛痘,日晒斑,祛斑,肝斑
2025-01-05 15:05:51
烤鸭四川教育培训 - 公务员考试培训,技能类培训,事业单位招录培训,职业技能
2024-05-26 09:46:11
米线阿拉尔小病种类 - 包皮,壮阳,狐臭,不孕不育
2024-05-24 16:13:31