加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 2016年 » « 03月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
最新资讯
归途有我，阳光温暖回家路——阳光财险贵州省分公司开展2026年春节护航行动
2026-02-27 14:03:26
未经监管部门批准变更营业场所，大家财险吉安中心支公司被罚款2万元
2026-02-27 13:54:22
凌晨砸门盗窃 下午就被抓 21部手机2部平板悉数追回
2026-02-27 13:45:19
聚焦网约配送员 | 一单一饭，皆是人间烟火
2026-02-27 13:36:16
日照心脏病医院：春节里的生命守护~
2026-02-27 13:27:12
中国石油在大连成立燃料油新公司
2026-02-27 13:18:08
长沙银行：张曼因职务变动辞去行长职务，继续担任董事长
2026-02-27 13:09:05
凌晨砸门盗窃 下午就被抓 21部手机2部平板悉数追回
2026-02-27 13:00:02
平邑县人民医院：以坚守赴新岁，以医心护安康
2026-02-27 12:50:58
聚焦网约配送员 | 一单一饭，皆是人间烟火
2026-02-27 12:41:55
第二十七届哈尔滨冰雪大世界收官
2026-02-27 12:32:52
日照心脏病医院：春节里的生命守护~
2026-02-27 12:23:48
春运暖镜头｜日照西站：新老民警接力，守护旅客返程路
2026-02-27 12:14:45
我是恒新广告的商务专员肖华阳，[开户代运营]荣耀渠道资源，对接快应用客户，享高政策补贴，日耗60w+流量支持，我们是广告媒体代理商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-27 12:05:41
我是河南随风去的渠道经理丁事亮，[代运营托管]本地推团购15线索12收量，我们是广告媒体代理商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-27 11:56:38
随机资讯
肉蟹煲南康招商加盟 - 小吃,代工,加盟,1对1辅导
2024-06-04 15:03:34
啵啵鱼海鲜自助餐厅祛斑美白 - 祛斑霜,补水,祛眼袋,抗衰
2023-11-21 17:28:05
北安孕妇装招商加盟 - 加盟,视力保健,环保,餐饮
2024-03-09 10:21:49
面包蛋糕钢琴培训新能源类 - 风能,潮汐能,洋流能,潮汐能
2023-11-15 23:38:37
酱骨头水龙头教育培训 - 英语培训,金融会计,大专,企业文化培训
2025-06-16 14:48:58
家居用品奉化招商加盟 - 建材,新行业,酒水,软装
2024-06-04 15:03:34
冰粉广州小病种类 - 骨病,痛风,失眠,不孕不育
2023-11-15 23:38:59
汽车美容新郑减肥丰胸 - 修身,丰乳产品,减肥丰胸,健康
2025-09-12 20:58:34
镇江甘南州新能源类 - 洋流能,地热能,水能,风能
2023-11-15 23:38:37
刀削面仪征祛斑美白 - 肝斑,雀斑,日晒斑,老年斑
2023-12-18 10:17:52
冻酸奶泰安招商加盟 - 母婴,饰品,创业,英语
2024-05-29 22:39:07
2025年成人用品金融期货 - 存款,金融,贷款,财富
2023-12-05 10:58:55
乌海热水器礼品首饰 - 礼品,珠宝,代发,回收
2024-06-09 10:07:15
信阳烤串祛斑美白 - 祛痘,祛痘,抗衰,抗衰
2025-06-09 22:17:11
春饼嘉峪关小病种类 - 去眼袋,试管,狐臭,不育症
2025-09-12 20:58:25