加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 2012年 » « 12月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
最新资讯
曾经的“现偶爆剧”男主，竟给刘宇宁当配角，蒋欣是“女二号”
2026-02-28 06:39:41
在西陲第一哨读懂“中国石”——走进新疆军区斯姆哈纳边防连
2026-02-28 06:30:38
警惕“AI魔改”给青少年带来认知混淆
2026-02-28 06:21:35
《蜘蛛侠4》未上映先被AI剧透？粉丝自制结局让荷兰弟本人都点赞
2026-02-28 06:12:31
《空灵诗篇》骑士角色设定引争议！为救爱人背叛王国，是英雄还是叛徒？
2026-02-28 06:03:28
AI神作！死侍穿越到《蜘蛛侠：崭新之日》片场，把反派全唠成队友
2026-02-28 05:54:24
AI预测蜘蛛侠4结局！格温牺牲赚足眼泪，观众：求官方改剧本
2026-02-28 05:45:21
俄情报部门称“英法准备向基辅提供核炸弹”，克宫表态
2026-02-28 05:36:18
巴拿马政府强行接管李嘉诚旗下港口！
2026-02-28 05:27:14
快速摆脱“节后综合征”，这份调适方法请收好
2026-02-28 05:18:11
男子与女童动作亲密引质疑，内蒙古妇女联合会：其为女童继父，生父已在春节前接回孩子，准备变更抚养权；经警方询问女童未有被侵害情况
2026-02-28 05:09:07
我是全网互动的总经理李裕全，[开户代运营]抖音 视频号艾灸毯，艾灸鞋，驼绒马甲，驼绒被有量，源头超低价出，我们是广告媒体代理商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-28 05:00:04
我是广州十方互动的广告销售赖名澳，[开户代运营]法律行业切量，小病种切量，我们是，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-28 04:51:01
有病买保险能报销吗？可以带病投保的重疾险哪款好？
2026-02-28 04:41:57
春装上新、AI设计 服装市场开市“抢单”忙
2026-02-28 04:32:54
随机资讯
江西我电商微商 - 京东,京东,开店,面膜
2025-09-12 20:58:19
锅盔临海金融期货 - 金融,结算,货币,国债
2025-02-27 20:58:02
宜兴薯条减肥丰胸 - 减脂,隆胸,丰胸减肥,减肥
2025-10-09 09:51:05
珲春枣庄教育培训 - 教育,职业技能,建筑师资格证,建筑师资格证
2024-05-29 22:38:42
小火锅凭祥生活服务 - 其他生活,文化体育,小说,餐饮住宿
2024-06-04 15:02:27
婚纱摄影麻花电商微商 - 淘宝,批发,开店,微信
2023-12-18 10:17:40
苏州亲子装生活服务 - 钟点工,教育医疗,护理老年人,钟点工
2024-06-16 21:38:27
羊肉泡馍面食新能源类 - 生物质能,潮汐能,潮汐能,风能
2024-06-04 15:02:37
凌源机器人招商加盟 - 新行业,金饰,1对1辅导,加盟
2025-09-25 10:17:03
庄河小笼包祛斑美白 - 日晒斑,雀斑,祛眼袋,祛斑霜
2025-02-27 20:57:40
福鼎渭南教育培训 - 小语种培训,考证,IT培训,教师从业资格
2023-12-01 10:33:20
绥芬河生活服务礼品首饰 - 回收,回收,回收,戒指
2024-05-24 16:13:19
贵港老鸭汤电商微商 - 微商,面膜,手表,京东
2025-01-05 15:05:40
雅安肇东机械设备 - 电工机械,汽车,石化通用机械, 包装机
2023-11-21 17:27:32
日喀则蚌埠体育赛事 - 欧洲杯,奥运会,世界杯,欧冠
2024-06-16 21:39:22