加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(专注热点分享网)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网，最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流，免费提供最有价值的头条信息平台。
| « 2012年 » « 12月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
最新资讯
[开户代运营]:和田玉,翡翠,旅游,教育按A结算
2025-05-01 00:01:34
[开户代运营]百度(baidu)广点通巨量代运营，祛斑，减肥，敏感肌，男科，膝关节，三高，海参，驼奶等源头供粉
2025-04-30 23:55:30
[开户代运营]抖音信用卡申请vivo信用卡申请抖音gp百度(baidu)gp360(so)gp快手相亲神马(uc)MN
2025-04-30 23:49:24
[开户代运营]抖音问答减肥粉、药包素材 可上企微 祛斑祛痘粉 男科粉
2025-04-30 23:43:20
[开户代运营]牛皮藓 耳鸣 狐臭 咽炎等小病种粉
2025-04-30 23:37:15
[开户代运营]抖音AI培训 游戏政策拉满 千川品牌对公2.5 二星级端口
2025-04-30 23:31:11
[开户代运营]腾讯、抖音头条、快手、微博、百度(baidu)四大搜、CCTV央视、106短信群发、各类小众媒体等
2025-04-30 23:25:05
[开户代运营]肺结节/痛风/肝囊肿/磷虾油/石斛原浆/驼奶/莓茶/胆结石/三高/血糖，有好量。
2025-04-30 23:19:01
[开户代运营]男粉 中老年粉，寻男科 保健 小病种类广告主合作
2025-04-30 23:12:57
提供问卷后互动广告流量，寻表单类，入群类产品合作，二类白酒、100元券联合会员
2025-04-30 23:06:51
寻找优质运营存量权益产品，我方提供公域，私域优质流量转化场景
2025-04-30 23:00:47
【代运营】信息流，四大搜搜索，开户，代运营
2025-04-30 22:54:42
提供流量，寻求电销老板合作。
2025-04-30 22:48:37
供106短信通道，支持法务类、停息挂账逾期处理、**，寻量大资质甲方
2025-04-30 22:42:32
快看漫画核代，寻原画师等职业教育/k12等教育类、盲盒、游戏、电商、网服等表单或**类甲方合作
2025-04-30 22:36:27
随机资讯
庆阳定西眼镜店礼品首饰 - 金币,金条,首饰,戒指
2024-06-04 15:02:43
皮具牛肉粉小病种类 - 试管,血糖,小病种,不育症
2023-12-18 10:17:46
2025年药店金融期货 - 货币,外汇,澳元,后配股
2024-06-12 10:25:37
女装广东生活服务 - 小说,家政,居民日常,家庭服务
2024-05-26 09:45:19
刀削面钻石珠宝机械设备 - 汽车,重型矿山机械,汽车,仪器仪表
2024-06-16 21:38:32
捞面伊春生活服务 - 文化体育,居民日常,旅游娱,文化体育
2024-11-28 11:41:22
安宁应城教育培训 - 教师从业资格,金融会计,英语类,小语种
2024-06-09 10:07:45
松滋乐平减肥丰胸 - 丰乳产品,减脂,减脂,健身
2025-02-27 20:57:49
晾衣架成人用品金融期货 - 兑换,人民币,新西兰元,中证
2023-11-16 23:37:18
鱿鱼毕节减肥丰胸 - 塑身,美容,美体,美胸
2023-11-15 23:39:08
婴儿用品基因检测祛斑美白 - 斑痘,斑痘,颧痣,斑痘
2025-02-27 20:57:40
猪扒包银饰体育赛事 - 欧冠,篮球,欧洲国家联赛,英超
2024-06-16 21:39:22
长沙津机械设备 - 包装机,农业机械,招标代理,承包工程
2024-06-04 15:02:32
08月新民金融期货 - 加元,基金,货币,美元
2023-12-01 10:33:24
铁板烧连云港机械设备 - 汽车,电工机械,汽车,农业机械
2024-05-22 23:15:36