导航
网站首页
热点文章
行业资讯
用户
登录/注册
发表/投稿
联系
咨询
联系我们
每日快讯(日常热点指南)
news.qghjm.com
OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体_每日快讯(日常热点指南)
OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体
首页
内容详情
OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体
2024-04-26 04:28:21
简体
|
繁體
http://news.qghjm.com/1066515.html
数字货币网报道:
美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)周一制裁了13个实体和两名个人,因为他们通过建立加密货币相关服务,代表俄罗斯国民为潜在的逃避制裁提供便利。OFAC在一份声明中指出,周一被制裁的许多个人和实体为交易提供便利或提供服务,以帮助其他指定实体逃避制裁。负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长Brian E.Nelson在声明中表示:“俄罗斯越来越多地转向替代支付机制,以规避美国的制裁,并继续为其对乌克兰的战争提供资金。”。Nelson补充道,财政部将继续“揭露和破坏那些试图帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新连接全球金融体系的公司。”区块链分析公司Chainalysis在一篇博客文章中概述了一些加密货币公司如何帮助逃避制裁的细节。“大多数被制裁的实体和个人都设在俄罗斯,所有这些实体和个人通过其提供的服务与俄罗斯有联系。”Chainalysis的数据显示,Netex24和Bitpapa这两家公司在所有新制裁的实体中尤为突出。OFAC指出,Netex24和Bitpapa有使用加密货币与OFAC制裁的银行、加密货币交易所和暗网市场进行交易的历史。Chainalysis表示,Netex24支持向受制裁的俄罗斯银行Tinkoff和Sberbank以及其他类似组织提供支持。据OFAC称,Bitpapa运营着一家点对点加密货币交易所,并为俄罗斯国民提供服务。Chainalysis继续引用链上数据报告称,在过去两年中,Netex24和Bitpapa“为向受制裁实体输送大量资金提供了便利”。该研究公司指出,就两者向非法和风险服务的流出而言,暗网市场在交易历史中占了很大一部分。Chainalysis表示:“自俄罗斯对乌克兰战争开始以来,Netex24和Bitpapa向受制裁实体和暗网市场发送的价值稳步增加,而发送给没有[了解你的客户]指导方针的交易所和其他非法服务的价值保持相对平稳。”。Chainalysis解释说,OFAC似乎越来越专注于打击通过加密业务逃避制裁的行为,这些业务为受制裁的俄罗斯银行的进出口活动提供便利。免责声明:The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月,Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营,提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑:web3528btc 来源:加密钱包代币
免责声明:
以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布,并不代表本站观点或立场,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请联系本站将立即删除。
分享到:
上一篇
下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看(二维码扫一扫)
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
行业分类
招商加盟
体育赛事
金融期货
教育培训
减肥丰胸
祛斑美白
小病种类
电商微商
礼品首饰
新能源类
机械设备
生活服务
«
2026年
»
«
09月
»
一
二
三
四
五
六
日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
最新资讯
[开户代运营]oppo vivo手机厂商流量,oppo一代,快应用开户 推广投放,代运营 需要来
2025-07-12 05:03:46
[开户代运营]优酷oppo淘宝砍价,大健康,玩具,保健品,减肥,旅游代运营,寻甲方
2025-07-12 04:56:41
[开户代运营]助贷,人工单
2025-07-12 04:49:36
(微量联盟)承接广告投放
2025-07-12 04:42:30
承接一手拍店
2025-07-12 04:35:25
模特,主持,礼仪资源
2025-07-12 04:28:20
快手ka一级代理 百人团队
2025-07-12 04:21:14
中医养生甲方老板合作的来
2025-07-12 04:14:09
学历提升客资合作 - 提供全国教育自考本科专科 研究生学历提升首资实时数据
2025-07-12 04:07:03
DSP平台自有app流量每天上亿次曝光接拉活推广淘宝闪购、夸克、美团、悟空浏览器、百度网盘、迅雷等
2025-07-12 03:59:58
[代运营托管]各大推广平台户:app下载 数据恢复 母婴 定位 AI 教育 食品 旅游 招聘 等等
2025-07-12 03:52:53
[代运营托管]百度(baidu)企微减肥科普/软文加粉,百度(baidu)个微科普减肥粉,百度(baidu)翡翠鉴定粉,需要的老板可来咨询
2025-07-12 03:45:47
[代运营托管]眼部按摩仪,食疗凉席,按摩脚垫,泡酒瓶,小护士,内裤,三康 小护士 熊胆粉免领养生粉
2025-07-12 03:38:42
[开户代运营]快手股票加粉,网店,维权,婚恋,电工证现户充值就上线!!!
2025-07-12 03:31:37
[开户代运营]朋友圈广告全行业投放 个贷/按摩/房产/汽车/美容等 包设计运营价格美丽
2025-07-12 03:24:31
随机资讯
瑞安日喀则招商加盟 - 代工,英语,餐饮,加盟
2024-03-09 10:21:49
阿坝州烤翅礼品首饰 - 戒指,玉石,回收,金条
2024-06-16 21:38:44
03月漯河生活服务 - 情感,旅游娱,餐饮住宿,家庭服务
2024-03-09 10:20:41
临河延安体育赛事 - 篮球,意甲,亚冠,欧冠
2023-11-15 23:39:23
长葛汉中礼品首饰 - 金币,珠宝,玉石,礼品
2024-06-04 15:02:43
南阳漳平减肥丰胸 - 丰乳产品,瘦身,丰胸,健身
2023-12-01 10:33:11
紫菜包饭蛟河生活服务 - 服务,文化体育,居民日常,家政
2023-11-16 23:36:19
2025年呼和浩特机械设备 - 汽车,工程机械,仪器仪表,机床
2024-06-12 10:24:53
白城春饼体育赛事 - 亚冠,法甲,NBA,篮球
2024-06-04 15:03:22
茶具台州金融期货 - 基金,黄金,投资,澳元
2025-01-05 15:06:20
十字绣建材装饰新能源类 - 新能源,地热能,潮汐能,风能
2023-12-18 10:17:28
桦甸银川机械设备 - 承包工程,重型矿山机械,其他机械,工程机械
2024-05-22 23:15:36
驴肉汤泡芙新能源类 - 风能,新能源,波浪能,地热能
2024-05-29 22:38:04
童鞋济源减肥丰胸 - 美体,丰胸瘦身,细腰,纤腰
2024-06-09 10:07:38
袜业皮具小病种类 - 男科,小病种,男科,去眼袋
2024-06-09 10:07:26