导航
网站首页
热点文章
行业资讯
用户
登录/注册
发表/投稿
联系
咨询
联系我们
每日快讯(日常热点指南)
news.qghjm.com
OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体_每日快讯(日常热点指南)
OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体
首页
内容详情
OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体
2024-04-26 04:28:21
简体
|
繁體
http://news.qghjm.com/1066515.html
数字货币网报道:
美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)周一制裁了13个实体和两名个人,因为他们通过建立加密货币相关服务,代表俄罗斯国民为潜在的逃避制裁提供便利。OFAC在一份声明中指出,周一被制裁的许多个人和实体为交易提供便利或提供服务,以帮助其他指定实体逃避制裁。负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长Brian E.Nelson在声明中表示:“俄罗斯越来越多地转向替代支付机制,以规避美国的制裁,并继续为其对乌克兰的战争提供资金。”。Nelson补充道,财政部将继续“揭露和破坏那些试图帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新连接全球金融体系的公司。”区块链分析公司Chainalysis在一篇博客文章中概述了一些加密货币公司如何帮助逃避制裁的细节。“大多数被制裁的实体和个人都设在俄罗斯,所有这些实体和个人通过其提供的服务与俄罗斯有联系。”Chainalysis的数据显示,Netex24和Bitpapa这两家公司在所有新制裁的实体中尤为突出。OFAC指出,Netex24和Bitpapa有使用加密货币与OFAC制裁的银行、加密货币交易所和暗网市场进行交易的历史。Chainalysis表示,Netex24支持向受制裁的俄罗斯银行Tinkoff和Sberbank以及其他类似组织提供支持。据OFAC称,Bitpapa运营着一家点对点加密货币交易所,并为俄罗斯国民提供服务。Chainalysis继续引用链上数据报告称,在过去两年中,Netex24和Bitpapa“为向受制裁实体输送大量资金提供了便利”。该研究公司指出,就两者向非法和风险服务的流出而言,暗网市场在交易历史中占了很大一部分。Chainalysis表示:“自俄罗斯对乌克兰战争开始以来,Netex24和Bitpapa向受制裁实体和暗网市场发送的价值稳步增加,而发送给没有[了解你的客户]指导方针的交易所和其他非法服务的价值保持相对平稳。”。Chainalysis解释说,OFAC似乎越来越专注于打击通过加密业务逃避制裁的行为,这些业务为受制裁的俄罗斯银行的进出口活动提供便利。免责声明:The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月,Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营,提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑:web3528btc 来源:加密钱包代币
免责声明:
以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布,并不代表本站观点或立场,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请联系本站将立即删除。
分享到:
上一篇
下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看(二维码扫一扫)
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
行业分类
招商加盟
体育赛事
金融期货
教育培训
减肥丰胸
祛斑美白
小病种类
电商微商
礼品首饰
新能源类
机械设备
生活服务
«
2026年
»
«
09月
»
一
二
三
四
五
六
日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
最新资讯
[开户代运营]房抵,车抵,公积金贷,信贷,企业贷款,全平台开户。成本低,政策好。欢迎合作
2025-07-12 02:56:10
[开户代运营]nk gp芬引流 百度(baidu)巨量 抖音直播间 快手 抖音自热
2025-07-12 02:49:04
[开户代运营]小红书全国新开25,快手智投高点收量
2025-07-12 02:41:59
提供百度,抖音,腾讯,小红书等各行业开户代运营服务业
2025-07-12 02:34:53
城市通项目小程序/公众号广告位合作
2025-07-12 02:27:48
app拉新拉活,淘宝砍价
2025-07-12 02:20:42
app拉新拉活,淘宝砍价
2025-07-12 02:13:37
芭芭农场淘宝砍价一级代理商,政策天花板,寻甲方
2025-07-12 02:06:32
提供抖音、快手、腾讯、小红书等各行业开户运营服务
2025-07-12 01:59:26
按A闲鱼推广开户,一手资源,有需要的老板来勾兑
2025-07-12 01:52:21
未知旅行音乐节第二场烟花秀豪华亮相,后面还有大招
2025-07-12 01:45:16
淞涛社区:童心启航筑梦夏,安全智趣乐满园
2025-07-12 01:38:10
淮南新四军纪念林:传承铁军精神,造福一方百姓
2025-07-12 01:31:05
“e法润江淮”主题采访|2025年“共筑山清水秀网络空间·法润江淮”活动走进亳州
2025-07-12 01:23:59
以爱与责任守护美好生活 中国人寿菏泽分公司积极参与“7・8”保险宣传活动
2025-07-12 01:16:54
随机资讯
荥阳捞面招商加盟 - 培训,美容,视力保健,快餐
2025-02-27 20:58:17
德惠酸奶吧电商微商 - 面膜,批发,微店,面膜
2023-11-16 23:36:44
邳州地毯教育培训 - 英语培训,学历学位,小语种,金融会计
2025-06-09 22:17:24
养殖嵊州电商微商 - 朋友圈,微博,创业,拿货
2025-01-05 15:05:40
安宁水煮鱼招商加盟 - 新行业,软装,零售,创业
2024-11-28 11:42:32
泰州汨罗体育赛事 - 奥运会,CBA,世界杯,欧洲杯
2025-06-16 14:49:09
冷面炸串教育培训 - 英语类,学历,教师从业,事业单位招录培训
2023-12-18 10:18:03
禹州巴彦淖尔新能源类 - 洋流能,生物质能,新能源,水能
2025-01-05 15:05:24
东乡县玩具祛斑美白 - 祛斑,抗衰,日晒斑,老年斑
2024-05-29 22:38:26
空气净化沙河生活服务 - 小说,情感,小说,情感
2024-05-26 09:45:19
老年服装上虞体育赛事 - 世界杯,亚冠,综合体育,欧冠
2023-11-16 23:37:26
08月驴肉汤招商加盟 - 养生,视力保健,工厂,汽车
2024-05-29 22:39:07
东莞小笼包电商微商 - 手机,微商,京东,微信
2023-11-16 23:36:44
衡阳永康小病种类 - 包皮,壮阳,骨病,不孕不育
2025-06-09 22:17:00
宜昌井冈山祛斑美白 - 祛斑,祛斑霜,祛斑精华,祛斑
2024-06-16 21:39:00