导航
网站首页
热点文章
行业资讯
用户
登录/注册
发表/投稿
联系
咨询
联系我们
每日快讯(日常热点指南)
news.qghjm.com
OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体_每日快讯(日常热点指南)
OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体
首页
内容详情
OFAC制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体
2024-04-26 04:28:21
简体
|
繁體
http://news.qghjm.com/1066515.html
数字货币网报道:
美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)周一制裁了13个实体和两名个人,因为他们通过建立加密货币相关服务,代表俄罗斯国民为潜在的逃避制裁提供便利。OFAC在一份声明中指出,周一被制裁的许多个人和实体为交易提供便利或提供服务,以帮助其他指定实体逃避制裁。负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长Brian E.Nelson在声明中表示:“俄罗斯越来越多地转向替代支付机制,以规避美国的制裁,并继续为其对乌克兰的战争提供资金。”。Nelson补充道,财政部将继续“揭露和破坏那些试图帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新连接全球金融体系的公司。”区块链分析公司Chainalysis在一篇博客文章中概述了一些加密货币公司如何帮助逃避制裁的细节。“大多数被制裁的实体和个人都设在俄罗斯,所有这些实体和个人通过其提供的服务与俄罗斯有联系。”Chainalysis的数据显示,Netex24和Bitpapa这两家公司在所有新制裁的实体中尤为突出。OFAC指出,Netex24和Bitpapa有使用加密货币与OFAC制裁的银行、加密货币交易所和暗网市场进行交易的历史。Chainalysis表示,Netex24支持向受制裁的俄罗斯银行Tinkoff和Sberbank以及其他类似组织提供支持。据OFAC称,Bitpapa运营着一家点对点加密货币交易所,并为俄罗斯国民提供服务。Chainalysis继续引用链上数据报告称,在过去两年中,Netex24和Bitpapa“为向受制裁实体输送大量资金提供了便利”。该研究公司指出,就两者向非法和风险服务的流出而言,暗网市场在交易历史中占了很大一部分。Chainalysis表示:“自俄罗斯对乌克兰战争开始以来,Netex24和Bitpapa向受制裁实体和暗网市场发送的价值稳步增加,而发送给没有[了解你的客户]指导方针的交易所和其他非法服务的价值保持相对平稳。”。Chainalysis解释说,OFAC似乎越来越专注于打击通过加密业务逃避制裁的行为,这些业务为受制裁的俄罗斯银行的进出口活动提供便利。免责声明:The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月,Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营,提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑:web3528btc 来源:加密钱包代币
免责声明:
以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布,并不代表本站观点或立场,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请联系本站将立即删除。
分享到:
上一篇
下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看(二维码扫一扫)
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
行业分类
招商加盟
体育赛事
金融期货
教育培训
减肥丰胸
祛斑美白
小病种类
电商微商
礼品首饰
新能源类
机械设备
生活服务
«
2024年
»
«
02月
»
一
二
三
四
五
六
日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
最新资讯
[开户代运营]巨量AD,本地推,DOU+开户现户套户,全行业可开,全行业可跑,无限子账号,欢迎咨询
2025-07-20 00:25:32
媒体代充值代下单
2025-07-20 00:16:29
软件开发 小游戏广告变现
2025-07-20 00:07:25
抖音小游戏变现
2025-07-19 23:58:21
儿童白癜风专场!北京儿童医院邢嬛教授济南会诊
2025-07-19 23:49:18
泰安市中医医院职工健康服务中心开展第十七期惠民义诊守护市民安康
2025-07-19 23:40:15
昆山市市场监管局守护“食”安杜绝“舌尖浪费”
2025-07-19 23:31:11
山东服装职业学院等你来——信息工程系专业介绍
2025-07-19 23:22:08
上栗县金山镇宝华工业社区为一线劳动者送清凉
2025-07-19 23:13:04
新时代文明实践|“缤纷夏日·携爱‘童’行” 烟台市福山区润东社区实践站开展第三届暑期公益培训班
2025-07-19 23:04:01
馨田火锅油碟惊艳亮相2025郑州火锅食材展,以匠心品质引领火锅蘸料新风尚
2025-07-19 22:54:57
京味麻酱 味动中原——北京正庭香火锅麻酱携创新产品引爆郑州火锅食材展
2025-07-19 22:45:54
欧派家居子公司被罚:未对承包单位的安全生产统一协调、管理
2025-07-19 22:36:51
菏泽移动:从传统到智能 打开城市防汛新篇章
2025-07-19 22:27:47
匠心育英才 丹心沃新花——临沂四中优秀教师臧游艳
2025-07-19 22:18:44
随机资讯
书法练字保健酒小病种类 - 不育症,小病种,不孕不育,狐臭
2024-06-09 10:07:26
化妆品日用品电商微商 - 网上支付,包包,开店,电商
2024-06-04 15:02:48
临江遂宁体育赛事 - 篮球,亚冠,综合体育,足球
2024-05-26 09:46:24
致富运动服装机械设备 - 重型矿山机械,重型矿山机械,招标代理,工程机械
2024-06-09 10:07:03
10月日喀则机械设备 - 电工机械,设备,其他机械,设备
2023-12-05 10:58:06
嘉峪关跆拳道生活服务 - 家政,钟点工,家庭服务,旅游娱
2025-06-16 14:48:09
日喀则臊子面减肥丰胸 - 丰胸美体,丰乳产品,健身,隆胸
2024-06-12 10:25:26
采暖地暖化妆品体育赛事 - 欧洲国家联赛,篮球,世界杯,法甲
2025-06-09 22:17:44
安阳玉石电商微商 - 微信,手表,淘宝,皮鞋
2024-11-28 11:41:46
玉石桦甸体育赛事 - 欧洲杯,英超,世界杯,欧洲国家联赛
2023-11-21 17:28:30
吉林宜都教育培训 - 兴趣培训,事业单位招录培训,英语类,本科
2024-06-16 21:39:11
视力保健晋中招商加盟 - 干洗,饰品,茶叶,OEM
2024-06-16 21:39:32
宁安讷河佛山礼品首饰 - 发货,玉石,翡翠,金条
2024-06-04 15:02:43
净水器咸宁新能源类 - 洋流能,生物质能,波浪能,太阳能
2023-12-18 10:17:28
瓷砖米线减肥丰胸 - 丰胸,整形,减脂,塑身
2024-05-24 16:13:43