OFAC对13个与俄罗斯有关联的实体和2名个人实施制裁

外国资产控制办公室（OFAC）加大了执法力度，加强了对俄罗斯金融服务和技术部门内经营的个人和实体的控制，特别是那些涉及虚拟资产的个人和主体，从而能够逃避美国的制裁。

执法机构声称，这些个人和实体在促进交易或提供旨在帮助其他指定实体规避美国制裁的服务方面发挥了关键作用。

OFAC加强对俄罗斯实体的控制

根据一份官方声明，OFAC已宣布对俄罗斯经济中涉及金融服务和技术部门的13个实体和两名个人实施制裁。此外，有五个实体因与OFAC先前指定的个人有关联而被指定。

负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长Brian E.Nelson说，

“俄罗斯越来越多地转向替代支付机制，以规避美国的制裁，并继续为其对乌克兰的战争提供资金。随着克里姆林宫寻求利用金融技术领域的实体，财政部将继续揭露和破坏那些寻求帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新连接全球金融体系的公司。”

财政部的公司名单包括位于莫斯科的金融科技公司，如B-Crypto、Masterchain、Atomiz、Veb3 Tekhnologii和Veb3 Integrator。它还包括Tokentrust，该公司总部位于塞浦路斯，持有Atomiz的多数股权。

有趣的是，由俄罗斯亿万富翁弗拉基米尔·波塔宁（Vladimir Potanin）的Interros Holding投资集团控制的Atomiz于2022年2月获得了俄罗斯首个发行和交换数字金融资产的政府许可，距离俄罗斯军队入侵乌克兰仅三周。

Chainalysis揭示Netex24和Bitpapa的活动

OFAC在其新闻稿中强调，Netex24和Bitpapa有使用加密货币与OFAC制裁的银行、加密交易所和暗网市场进行交易的记录。

根据区块链情报平台的调查结果，Netex24为向Tinkoff和Sberbank等受制裁的俄罗斯银行以及类似机构的转账提供了便利。Chainalysis已经确定了与这两种服务相关的集群。

对过去两年链上数据的进一步分析显示，Netex24和Bitpapa为受制裁实体提供了大量资金转移便利。暗网市场构成了其交易历史的很大一部分，还有缺乏了解你的客户（KYC）协议的交易所，其中许多是提供与受制裁的俄罗斯银行相关服务的俄语平台。

另一个值得注意的发现是，自俄罗斯在乌克兰的冲突爆发以来，Netex24和Bitpapa向受制裁实体和暗网市场发送的金额稳步上升。与此同时，向没有KYC要求的交易所和其他非法服务的转账保持相对稳定。

除了支持知名受制裁金融服务和加密货币实体的交易外，Netex24和Bitpapa还被发现为各种亲俄民兵和宣传团体提供了便利，包括OFAC指定的俄罗斯民兵组织MOO Veche。众所周知，这些实体在乌克兰顿涅茨克、卢甘斯克或克里米亚地区活动。