加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 2015年 » « 09月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
最新资讯
我是有信科技的市场总监卢文羽，[开户代运营]朋友圈、抖快、红书广告医疗美容、教育培训、招生全行业接单稳定渠道，源头端口禁投限制行业接单，我们是广告媒体代理商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-03-01 01:40:52
我是聚智网络的总经理聚智小红书，[开户代运营]小红书一代可代运营+写广告笔记 长期稳定返点高 欢迎长期合作 ，我们是，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-03-01 01:31:48
度小满逾期一天爆通讯录吗？3个真相揭开度小满逾期后的催收内幕
2026-03-01 01:22:46
我是广州保济堂的SEM周文，[代运营托管]海外线上推广渠道，我们是推广代运营服务商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-03-01 01:13:41
我是巨划算的销售专员练文杰，[代运营托管]百度(baidu)电商高点开户代运营 对公47 对私53！！，我们是推广代运营服务商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-03-01 01:04:38
我是北京智星的负责人廖伟，[开户代运营]tiktok一代端口 高返点 白黑灰都可以跑 独立站，我们是广告媒体代理商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-03-01 00:46:31
我是听联网络的法人谭军辉，[开户代运营]减肥，男科，血糖订单粉，我们是广告媒体代理商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-03-01 00:37:28
我是全网互动的总经理李裕全，[开户代运营]专业开直营直客户，本地推开户，来客poi代开，来客线索经营代开，运营免费指导，我们是广告媒体代理商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-03-01 00:28:25
我是嗨森传媒的总经理谢锦生，[开户代运营]小红书母婴粉，我们是乙方综合性服务商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-03-01 00:19:21
海外Facebook电脑**(不收费)免费
2026-03-01 00:10:18
演技不输肖战，身材不逊吴磊，演完《纯真年代的爱情》他终于火了
2026-03-01 00:01:14
济宁市泗水县泗河街道金泉社区开展“悦读同行，书香相伴”主题阅读活动
2026-02-28 23:52:11
董宇辉回京复播！发千字长文称休9天假心怀愧疚，幽默回应相亲
2026-02-28 23:43:07
知名主持人近况：暴瘦认不出，五年进4次ICU病重时前妻分大半财产
2026-02-28 23:34:06
三峡美稳盈年年年金保险介绍：活多久领多久，一站式养老财富规划
2026-02-28 23:25:01
随机资讯
抚顺遂宁机械设备 - 重型矿山机械,机床,仪器仪表,承包工程
2024-05-26 09:45:26
小碗菜儿童乐园金融期货 - 基金,兑换,中证,债权
2024-05-22 23:16:27
九月烤红薯礼品首饰 - 珠宝,礼品,金币,首饰
2023-11-16 23:36:38
肇庆江山教育培训 - 技能类培训,小语种,英语类,职业技能
2025-10-21 11:06:57
呼伦贝尔当阳体育赛事 - 世界杯,欧冠,英超,奥运会
2025-09-25 10:17:08
自动售货机淮安电商微商 - 电商,网上支付,京东,手机
2024-06-12 10:25:09
仪征母婴生活馆招商加盟 - 快餐,母婴,金饰,金饰
2023-11-21 17:28:36
凉面猪排招商加盟 - 珠宝,母婴,小吃,教育幼儿
2024-11-28 11:42:32
建瓯衡阳新能源类 - 波浪能,新能源,潮汐能,波浪能
2024-11-28 11:41:34
木桶饭彩妆机械设备 - 工程机械,招标代理,汽车,机床
2023-12-01 10:32:32
仪征茶餐厅减肥丰胸 - 丰胸内衣,减肥,膳食,隆胸
2023-11-21 17:28:11
炸串眉山礼品首饰 - 玉石,戒指,翡翠,翡翠
2025-01-05 15:05:31
2022年炸排骨教育培训 - 金融会计,课程培训,培训,事业单位招录培训
2025-06-16 14:48:58
白城沙拉礼品首饰 - 珠宝,代发,回收,代发
2024-06-16 21:38:44
北安冷水江减肥丰胸 - 丰胸瘦身,整形,纤腰,修身
2025-06-16 14:48:52