加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(专注热点分享网)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网，最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流，免费提供最有价值的头条信息平台。
| « 2007年 » « 09月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
最新资讯
[开户代运营]百度(baidu)dk 360(so)dk 神马(uc)dk 抖音dk 快手dk 腾讯dk 神马(uc)pos
2025-05-01 09:41:42
班级小管家 寻找甲方 商务合作
2025-05-01 09:35:38
寻中老年人养身健康等课程甲方或者代理
2025-05-01 09:29:33
流量乙方寻实力甲方
2025-05-01 09:23:28
提供中老年微转-群量、短信、寻实力甲方
2025-05-01 09:17:23
提供小红书创业副业粉，AI粉，其他品类可联系了解，量大
2025-05-01 09:11:19
【提供小红书流量】成人教育/教培行业
2025-05-01 09:05:14
手持千万资源，中老年，企业主，新生儿寻找TMK合作
2025-05-01 08:59:09
微信抖音小红书运营推广全案运营推广策划
2025-05-01 08:53:04
寻找有预算的甲方
2025-05-01 08:46:59
提供全国学历提升（自考，成考，国开，研究生，）首咨数据，无效可退补
2025-05-01 08:40:55
cpc,cpa全行业可接
2025-05-01 08:34:51
女生品质好文集合，《婚然天成》被粉丝力荐，实力圈粉
2025-05-01 08:28:46
萧亚轩经历五次手术后首次公开亮相
2025-05-01 08:22:41
马景涛16岁儿子拍大片, 心心颜值逆袭超越哥哥, 长成韩范美男超帅
2025-05-01 07:58:21
随机资讯
地毯炒货新能源类 - 潮汐能,风能,洋流能,生物质能
2023-11-21 17:27:39
毛巾浴巾童车机械设备 - 汽车,机床,机床,机床
2024-06-09 10:07:03
巴彦淖尔养生药膳体育赛事 - 国足,CBA,奥运会,国足
2023-11-15 23:39:23
延吉天水新能源类 - 地热能,水能,风能,风能
2023-11-15 23:38:37
姜堰肠粉礼品首饰 - 回收,白金,珠宝,戒指
2024-05-24 16:13:19
关东煮亳州电商微商 - 开店,手机,批发,拿货
2024-05-24 16:13:26
郏县洗车招商加盟 - 火锅,代工,洗衣,机器人
2024-06-16 21:39:32
门窗新郑金融期货 - 信用卡,国债,美元,新西兰元
2023-12-05 10:58:55
汽车美容中式快餐招商加盟 - 厂家,橱柜,橱柜,干洗
2024-06-09 10:08:07
炖品汽车租赁礼品首饰 - 白金,玉石,回收,首饰
2024-03-09 10:21:00
驻马店合肥体育赛事 - 欧冠,欧洲国家联赛,亚冠,综合体育
2024-05-29 22:39:00
板栗饼自动售货机新能源类 - 洋流能,太阳能,生物质能,地热能
2023-11-21 17:27:39
羽绒服漯河新能源类 - 波浪能,水能,潮汐能,波浪能
2024-06-16 21:38:37
图们鹤岗机械设备 - 包装机,农业机械,机械,环保机
2023-11-15 23:38:33
养殖嵊州电商微商 - 朋友圈,微博,创业,拿货
2025-01-05 15:05:40