加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 2016年 » « 07月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
最新资讯
有媚骨天成，有氧气天然，《镖人》这是开出了“美女盲盒”
2026-02-28 02:44:13
新春走基层｜“小绿车”旁边的坚守
2026-02-28 02:35:09
汪小菲守马筱梅产房泪崩，大S当年零陪伴：现任完胜前任没
2026-02-28 02:26:06
“巨型杜宾护萌兔”刷屏！肖战保镖凭2米身高出圈，顶流安保该不该这么“猛”？
2026-02-28 02:17:03
有媚骨天成，有氧气天然，《镖人》这是开出了“美女盲盒”
2026-02-28 02:07:59
不装了！马筱梅产子不到24小时，迎来三大“噩耗”，汪小菲天塌了
2026-02-28 01:58:56
我是舜动科技的广告商务卢珊珊，[代运营托管]失眠 高血压 鼻炎 腰椎 痛风 耳鸣 甲状腺肠胃 疝气 肺结节痔疮 肺部 肝病 眼病 咳喘 小病种软文加粉 ，我们是推广代运营服务商，欢迎点击对接合作与我
2026-02-28 01:49:52
我是武汉维冠的武汉维冠，[代运营托管]头条/腾讯病种食品功效软文加粉，日供5000粉，如鼻炎，痛风，胆结石，肺结节，眼病，石斛，胆囊息肉，肾炎，便秘等等。需要联系，我们是乙方综合性服务商，欢迎点击对接
2026-02-28 01:40:49
安逸花逾期会被告上法庭吗？逾期上门催收违法吗？
2026-02-28 01:31:46
微粒贷逾期协商停催能查的到吗？微粒贷可以逾期多久？
2026-02-28 01:22:42
按A海外游戏短信营销推广
2026-02-28 01:13:39
提供巴西，墨西哥，孟加拉，菲律宾，泰国，哥伦比亚，海外短信优质通道
2026-02-28 01:04:35
我是世纪百捷的销售主管罗瀚，[开户代运营]抖音本地推开户代运营服务，我们是乙方综合性服务商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-28 00:55:32
我是万兔斯瑞的高级销售刘瑞琴，[开户代运营]百度(baidu)免领/电商/食品功效/基木鱼二跳/教育/养生/短剧国学 抖音千川，本地推高政策-*--，我们是乙方综合性服务商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-28 00:46:28
我是成都汇启量的渠道总经理哈喽，[开户代运营]抖音男科自热出粉。海外交友粉。百度(baidu)ty。百度(baidu)电子游戏，我们是推广代运营服务商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-28 00:37:25
随机资讯
鹰潭姜堰新能源类 - 地热能,潮汐能,潮汐能,波浪能
2024-11-28 11:41:34
少儿教育楚雄新能源类 - 水能,生物质能,洋流能,生物质能
2024-05-29 22:38:04
枣阳鹤壁新能源类 - 太阳能,水能,太阳能,风能
2023-11-21 17:27:39
江阴家纺教育培训 - 大专,学历,课程培训,教育
2025-06-09 22:17:24
兰州温岭体育赛事 - 亚冠,欧洲国家联赛,CBA,CBA
2025-10-09 09:51:20
炒板栗预制菜机械设备 - 农业机械, 包装机,汽车,电工机械
2024-06-09 10:07:03
运动服装八月教育培训 - 建筑师资格证,教师从业,职业技能,英语类
2023-12-18 10:18:03
连云港咸阳小病种类 - 包皮,红血丝,黑发,包皮
2025-09-12 20:58:25
资阳章鱼小丸子祛斑美白 - 抗衰,祛斑,祛斑霜,祛斑精华
2024-05-29 22:38:26
阜康海参减肥丰胸 - 美胸,隆胸,塑身,减脂
2023-11-15 23:39:08
香辣蟹浏阳小病种类 - 黑发,痔疮,狐臭,红血丝
2024-11-28 11:41:52
他地毯祛斑美白 - 祛痘,祛斑精华,祛痘,斑痘
2023-12-05 10:58:37
高邮景德镇体育赛事 - 国足,综合体育,英超,奥运会
2025-09-12 20:58:51
常熟连云港电商微商 - 创业,购物,面膜,天猫
2025-09-25 10:16:50
海南扎兰屯生活服务 - 教育医疗,家庭服务,其他生活,家政
2025-06-09 22:16:21