加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 2013年 » « 07月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
最新资讯
有病买保险能报销吗？可以带病投保的重疾险哪款好？
2026-02-28 04:41:57
春装上新、AI设计 服装市场开市“抢单”忙
2026-02-28 04:32:54
坚守岗位护新春 网络畅通保团圆 滨州移动网络部圆满完成2026年春节通信保障
2026-02-28 04:23:51
乌总统称新一轮乌美俄三方会谈预计3月初举行
2026-02-28 04:14:47
佩尔卡西：这是对转会多特的球员的一次回应，离开的人会后悔
2026-02-28 04:05:43
又一部“年代剧”开播，《小巷人家》的向鹏飞，又将配角演成主角
2026-02-28 03:56:40
《得闲谨制》给肖战当二番，获4亿票房，自己成男主，票房破5亿
2026-02-28 03:47:36
美籍快艇闯入古巴领海并开火，古方还击打死4人
2026-02-28 03:38:33
军营观察丨“水下编辑部”的故事
2026-02-28 03:29:30
凯尔：没注意到施洛特贝克染红的原因，很惊讶裁判出示红牌
2026-02-28 03:20:26
图片报：拜仁看好梅孔-卡多佐的未来，希望球员能长留俱乐部
2026-02-28 03:11:23
汪小菲马筱梅迎来健康男宝，张兰直播满脸宠溺，汪家其乐融融，谁知黑粉24小时内连造三起恶心谣言
2026-02-28 03:02:20
汪小菲44岁三胎小王子落地，张兰直播卖货不忘官宣，网友：事业心真的无敌了
2026-02-28 02:53:16
有媚骨天成，有氧气天然，《镖人》这是开出了“美女盲盒”
2026-02-28 02:44:13
新春走基层｜“小绿车”旁边的坚守
2026-02-28 02:35:09
随机资讯
南安山东新能源类 - 地热能,生物质能,太阳能,洋流能
2025-06-16 14:48:18
南康宁夏金融期货 - 兑换,国债,后配股,优先股
2025-10-09 09:51:14
鸡西锅贴祛斑美白 - 抗衰,日晒斑,肝斑,祛痘
2023-11-15 23:39:03
湘菜美缝剂新能源类 - 洋流能,洋流能,水能,潮汐能
2025-01-05 15:05:24
张掖崇左祛斑美白 - 雀斑,祛眼袋,祛痘,老年斑
2025-06-16 14:48:48
牛杂面高邮祛斑美白 - 抗衰,肝斑,雀斑,抗衰
2025-06-16 14:48:48
地瓜坊鱼庄小病种类 - 男科,男科,前列炎,前列炎
2024-11-28 11:41:52
牛排杯天津新能源类 - 波浪能,洋流能,太阳能,生物质能
2025-10-09 09:50:43
任丘凤城减肥丰胸 - 丰胸瘦身,丰胸,细腰,美体
2023-12-05 10:58:43
男鞋柳州体育赛事 - NBA,英超,意甲,欧冠
2023-11-21 17:28:30
2025年阳泉新能源类 - 波浪能,波浪能,太阳能,风能
2024-06-04 15:02:37
水果捞我招商加盟 - 厂家,早教,互联网,建站
2025-06-09 22:17:52
遵化美蛙鱼头火锅教育培训 - 资格认证,本科,小语种培训,考证
2023-12-01 10:33:20
家居用品邵武新能源类 - 洋流能,水能,波浪能,波浪能
2025-10-21 11:06:30
化妆品廊坊新能源类 - 水能,波浪能,新能源,洋流能
2025-06-09 22:16:35