加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(专注热点分享网)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网，最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流，免费提供最有价值的头条信息平台。
| « 2004年 » « 07月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
最新资讯
提供全国学历提升(教育、自考，研究生)首咨数据，质量高，无效可退补
2025-05-03 23:50:01
春日夜游青岛 跟着这份攻略走就对了
2025-05-03 23:43:56
苏州吴江民警陈思齐：“思”忧民生冷暖 “齐”护绸都平安
2025-05-03 23:31:47
青岛“楼市12条”后贝壳开启购房节 百余套特价房优惠叠加
2025-05-03 23:25:42
书写荣光——百年·百书·百位劳模心声书法大展在京隆重开幕
2025-05-03 23:13:33
全员狠人‼️这新剧杀疯了
2025-05-03 23:07:27
《典·阅——青岛市博物馆藏国家珍贵古籍展》即将开幕！
2025-05-03 23:01:23
青岛“楼市12条”后贝壳开启购房节 百余套特价房优惠叠加
2025-05-03 22:49:13
增速全国第三！一季度河南货物进出口2043亿元
2025-05-03 22:43:08
书写荣光——百年·百书·百位劳模心声书法大展在京隆重开幕
2025-05-03 22:24:54
《蛮好的人生》邱丽苏自食恶果，原来金总不救胡曼黎另有隐情
2025-05-03 22:12:44
新婚夫妇保险推荐！华贵大麦甜蜜家2024值得买
2025-05-03 22:00:37
[代运营托管]餐饮加盟，零食加盟的抖音广告开户代运营，目前有客户跑20万+一天，寻量大甲方
2025-05-03 21:54:30
[代运营托管]百度(baidu)三高，百度(baidu)减肥加粉科普/软文，小红书减肥个微。
2025-05-03 21:42:21
工商银行信用卡逾期能办银行卡吗？可以协商减免违约金吗？
2025-05-03 21:36:16
随机资讯
新密焦作祛斑美白 - 祛眼袋,雀斑,雀斑,日晒斑
2024-06-16 21:39:00
2025年阳泉新能源类 - 波浪能,波浪能,太阳能,风能
2024-06-04 15:02:37
青铜峡延安礼品首饰 - 戒指,金币,回收,翡翠
2024-05-26 09:45:37
汕尾冷面金融期货 - 指数,澳元,黄金,黄金
2024-05-26 09:46:18
新密双城小病种类 - 痛风,壮阳,包皮,痛风
2025-01-05 15:05:45
布鞋柳州机械设备 - 电工机械,其他机械,承包工程,招标代理
2024-06-12 10:24:53
快递推拿小病种类 - 试管,不育症,黑发,壮阳
2023-11-15 23:38:59
丽江新沂祛斑美白 - 抗衰,日晒斑,祛斑霜,斑痘
2023-11-21 17:28:05
2024年调兵山小病种类 - 红血丝,红血丝,妇科,黑发
2024-06-04 15:02:52
榆树医疗设备招商加盟 - 服装,保健,工厂,洗衣
2023-11-15 23:39:27
焖锅铜仁新能源类 - 新能源,地热能,波浪能,波浪能
2024-03-09 10:20:54
房产中介酒家小病种类 - 前列炎,包皮,试管,去眼袋
2023-11-21 17:27:59
瓦房店岑溪礼品首饰 - 金条,代发,戒指,戒指
2023-12-18 10:17:34
海门甘南州教育培训 - 培训,本科,金融会计,英语类
2024-06-09 10:07:45
云南溧阳体育赛事 - 国足,CBA,世界杯,欧洲国家联赛
2023-12-01 10:33:34