加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(专注热点分享网)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网，最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流，免费提供最有价值的头条信息平台。
| « 2003年 » « 07月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
最新资讯
女子称将“离世”，1人分饰7角设局诈骗，已刑拘！
2025-05-08 09:53:56
娱乐圈新增颜值选手！这位女星身材很好，更加年轻漂亮
2025-05-08 09:45:50
宁嫁破产老头不与天王偕老，44岁乐基儿现状惨淡，自食苦果
2025-05-08 09:37:44
《灭罪》观后感，扭曲的原生家庭，暗黑的姐弟情深
2025-05-08 09:29:37
小米、理想、蔚来等集体改口：“智驾”功能更名为“辅助驾驶”
2025-05-08 09:21:31
男子订8万婚宴被骗4.5万，酒店销售把自己账户私改成酒店名，8月内骗取7人25万余元
2025-05-08 09:13:25
青春有N种打开方式，这个五四，轻工青年以多元形式诠释青春担当！
2025-05-08 09:05:19
西安临潼因琐事当街踢打妻子的男子被行拘，当地妇联：将持续跟进
2025-05-08 08:57:12
《淮水竹亭》淮竹黑化成歹竹，身世之谜现端倪，黑狐珈蓝终登场
2025-05-08 08:49:06
20余场活动陆续登台 达州市通川区“五一”收获满满人气
2025-05-08 08:41:00
《刑警的日子》：全员演技过关，唯有一人是败笔， AI换脸太出戏
2025-05-08 08:32:57
名单公示！全红婵、盛李豪、黄雨婷拟保送
2025-05-08 08:24:48
2人伪造死亡证明和火化证骗贷10余万获刑
2025-05-08 08:16:41
马浚伟将辞职竞选立法会议员？本人最新回应
2025-05-08 08:08:36
双星鞋业家族内斗？传84岁创始人被儿子儿媳抢公章夺权，公司回应
2025-05-08 08:00:29
随机资讯
焦作卤肉饭招商加盟 - 环保,烧烤,酒店,英语
2023-11-21 17:28:36
月子餐张家港招商加盟 - 幼儿园,酒店,机器人,餐饮
2024-03-09 10:21:49
孝感体检中心金融期货 - 财富,指数,保险,货币
2025-01-05 15:06:20
凉山州宿迁生活服务 - 旅游娱,其他生活,文化体育,小说
2023-11-15 23:38:27
德惠昆明机械设备 - 仪器仪表,招标代理,其他机械,电工机械
2023-11-16 23:36:25
西藏粤菜招商加盟 - 快餐,建材,机器人,卫浴
2023-11-16 23:37:31
鹿泉酒家生活服务 - 小说,其他生活,服务,家政
2023-11-16 23:36:19
阳江宁夏新能源类 - 太阳能,波浪能,地热能,生物质能
2024-05-24 16:13:14
庆阳定西眼镜店礼品首饰 - 金币,金条,首饰,戒指
2024-06-04 15:02:43
饺子阜新教育培训 - 学历,考证,技能类培训,教师从业资格
2023-12-05 10:58:50
高碑店炒货电商微商 - 面膜,皮鞋,包包,电商
2024-06-04 15:02:48
调味品羽绒服祛斑美白 - 老年斑,颧痣,老年斑,日晒斑
2023-12-05 10:58:37
石家庄中山新能源类 - 太阳能,风能,太阳能,波浪能
2023-11-16 23:36:32
净水器咸宁新能源类 - 洋流能,生物质能,波浪能,太阳能
2023-12-18 10:17:28
高碑店延吉祛斑美白 - 肝斑,日晒斑,抗衰,斑痘
2025-02-27 20:57:40