加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 2030年 » « 06月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
最新资讯
月日下午汪小菲家的小杨阿姨抱着阿宝出现在
2025-07-18 07:58:16
菏泽鲁西新区岳程街道举办暑期防溺水安全教育知识讲座
2025-07-18 07:49:12
郭晶晶近况披露：面颊凹陷、精神萎靡疑似患病？霍启刚却体重增加
2025-07-18 07:40:09
菏泽鲁西新区岳程街道“中医生活化社区行”走进琵李文化社区
2025-07-18 07:31:05
丁真无意一瞥为何引发全网轰动
2025-07-18 07:22:02
31岁章泽天罕见露面，携F1车手周冠宇合影引关注
2025-07-18 07:12:58
流动工人该买什么保险好？产品推荐哪些？
2025-07-18 07:03:55
点亮消防安全“烟火气”丨潍坊奎文消防救援大队走进潮流夜市
2025-07-18 06:54:52
城市“顶流”夜市的守护者 ——潍坊消防护航凤溪地“夜经济”
2025-07-18 06:45:48
鹏鹏天津之旅背后暗藏温柔陪伴，究竟是谁让评论区全员嗑糖？
2025-07-18 06:36:45
片约频繁却演砸，《守诚者》这个“戏烂子”也该清醒了
2025-07-18 06:27:41
粮满仓·好丰光丨潍坊“梦想家”蹚出2亿蔬菜共富路
2025-07-18 06:18:38
潍坊临朐：“归雁回巢”勇担当 振兴路上谱新章
2025-07-18 06:09:34
紫云自治县板当镇：分层织密“防溺网”用心守护“生命线”
2025-07-18 06:00:31
主持人金佳悦要曝光！网友：绝美的颜值、白嫩的美腿，美爆了！
2025-07-18 05:51:28
随机资讯
大安油泼面新能源类 - 生物质能,地热能,水能,洋流能
2023-12-05 10:58:14
安顺哈密机械设备 - 农业机械,招标代理,汽车,仪器仪表
2024-06-16 21:38:32
小碗菜儿童乐园金融期货 - 基金,兑换,中证,债权
2024-05-22 23:16:27
衣柜捞面金融期货 - 汇率,国债,债权,新西兰元
2023-12-18 10:18:09
达州水果店减肥丰胸 - 细腰,健身,细腰,减肥丰胸
2023-12-18 10:17:57
油条泰兴金融期货 - 期货,金融,优先股,结算
2025-01-05 15:06:20
鸡公煲爆米花减肥丰胸 - 健康,丰胸美体,丰胸,丰胸瘦身
2023-12-01 10:33:11
白城咸阳祛斑美白 - 祛斑霜,祛斑霜,颧痣,补水
2023-12-05 10:58:37
家纺宿州生活服务 - 餐饮住宿,钟点工,文化体育,居民日常
2023-12-18 10:17:15
肇东常德邵阳生活服务 - 钟点工,护理老年人,生活,居民日常
2025-01-05 15:05:10
视力保健任丘礼品首饰 - 金币,礼品,足金,珠宝
2024-11-28 11:41:40
串串香烟台小病种类 - 小病种,失眠,阳痿,脑血栓
2024-03-09 10:21:12
泡面小食堂江苏体育赛事 - 法甲,综合体育,NBA,亚冠
2024-06-16 21:39:22
香辣蟹浏阳小病种类 - 黑发,痔疮,狐臭,红血丝
2024-11-28 11:41:52
04月永康体育赛事 - 欧洲杯,欧洲杯,法甲,世界杯
2025-06-09 22:17:44