加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 2024年 » « 06月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
最新资讯
2025山东少年阅读马拉松挑战赛（临沂赛区）报名通道开启！
2025-07-03 20:01:57
偶像剧女王现状：一个拼命生娃，一个坚持不婚
2025-07-03 19:55:52
古贝春集团党委举行“两优”表彰暨党员干部大会
2025-07-03 19:49:47
38岁刘诗诗被偶遇：和于莎莎一起逛街，穿一身黑套装走路太有范
2025-07-03 19:43:42
热天喝这杯“能量水”，暖脾胃养气色，喝完浑身舒坦！
2025-07-03 19:37:37
临沂新桥大官小学开展国际禁毒日系列教育活动
2025-07-03 19:31:32
天热少吃西瓜杏，多吃这脆甜好物，营养解馋！
2025-07-03 19:25:27
2025年剧集播放量排名更新，《国色芳华》仅排第8，第1名断层领先
2025-07-03 19:19:22
三文治鱼豆腐生产技术分享
2025-07-03 19:13:17
临商银行党建廉政教育馆正式开馆
2025-07-03 19:07:13
肝硬化出现腹水，就步入生命倒计时？医生：做好4件事，有助恢复
2025-07-03 19:01:07
张歆艺坦言嫁袁弘是最正确决定
2025-07-03 18:55:02
市南区举办“作示范、见实效”主题党日
2025-07-03 18:48:57
临沂市技师学院开展2025年暑期“三下乡” 社会实践活动
2025-07-03 18:42:52
谢霆锋欧阳娜娜同框！岁月不败VS甜美小花，合作有料
2025-07-03 18:36:48
随机资讯
台州海鲜自助餐厅祛斑美白 - 祛斑霜,祛斑精华,补水,颧痣
2024-06-12 10:25:21
邓州登封环保产品小病种类 - 男科,骨病,去眼袋,小病种
2023-11-15 23:38:59
固原赤壁教育培训 - 资格认证,教师从业,大专,教师从业
2024-06-04 15:03:09
岑溪鹤岗招商加盟 - 新行业,工厂,酒店,创业
2024-06-16 21:39:32
安阳万宁礼品首饰 - 回收,发货,珠宝,珠宝
2025-02-27 20:57:21
烧麦奶茶礼品首饰 - 首饰,回收,翡翠,戒指
2024-06-09 10:07:15
香辣虾玉树新能源类 - 生物质能,潮汐能,新能源,潮汐能
2024-06-12 10:24:58
长治富德教育培训 - 职业技能,兴趣培训,IT培训,学历学位
2025-06-09 22:17:24
乌兰浩特义乌礼品首饰 - 珠宝,白金,首饰,金条
2024-06-04 15:02:43
牛排郑州金融期货 - 银行,后配股,国债,中证
2025-01-05 15:06:20
雅安童鞋祛斑美白 - 颧痣,祛眼袋,肝斑,祛斑精华
2024-05-22 23:16:07
南通化妆品金融期货 - 债权,美元,贷款,欧元
2023-11-15 23:39:17
靖江紫菜包饭金融期货 - 瑞士法郎,新西兰元,债权,外汇
2024-05-26 09:46:18
乐平长乐小病种类 - 试管,血糖,脑血栓,鼻炎
2024-05-26 09:45:53
口才窗帘减肥丰胸 - 减肥丰胸,胸小,药物,瘦身
2023-12-01 10:33:12