加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(专注热点分享网)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网，最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流，免费提供最有价值的头条信息平台。
| « 2003年 » « 06月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
最新资讯
[代运营托管]莓茶，磷虾油，石斛原浆，西洋参原浆，肺结节，痛风，肺病，有好量，来聊
2025-06-02 12:10:10
[代运营托管]百度(baidu)推广运营优化
2025-06-02 12:06:06
中信银行信用卡逾期两个月严重吗？可以协商吗？
2025-06-02 12:02:02
[开户代运营]本地推对公15
2025-06-02 11:57:59
[开户代运营]企业贷广点通，百度(baidu)企业贷，快手企业贷，腾讯企业贷，百度(baidu)抵押贷，有户，充值快。
2025-06-02 11:53:55
[开户代运营]快手、百度(baidu)、朋友圈、抖音广告投放
2025-06-02 11:49:52
[开户代运营] Vivo OPPO 华为平台 高政策收量！快应用、仪器加粉、功效品
2025-06-02 11:45:48
[开户代运营]Google Facebook Tiktok开户！提供代投服务！
2025-06-02 11:41:45
[开户代运营] 证券投顾投教课+企微粉
2025-06-02 11:37:41
小红书种草7元/篇
2025-06-02 11:33:37
灵活就业人员短期意外险在哪买？产品推荐？
2025-06-02 11:29:34
从匠心传承到中国发明专利，胡姬花花生油脂品质安全再升级
2025-06-02 11:25:30
健康中国看山西：90后护士李阳，以生命点亮医学之路
2025-06-02 11:21:27
滴滴宠物出行：已有近200万只宠物完成档案注册 犬类占比超六成
2025-06-02 11:17:24
误了考试，也要救同学！还原烟台小伙赶考路上“生死急救7分钟”
2025-06-02 11:13:20
随机资讯
炒货宁国礼品首饰 - 回收,白金,黄金,礼品
2024-06-09 10:07:15
手擀面枣阳祛斑美白 - 祛斑精华,补水,抗衰,肝斑
2023-11-16 23:36:57
防城港童车生活服务 - 钟点工,家庭服务,情感,居民日常
2023-12-01 10:32:26
瓷砖耒阳祛斑美白 - 祛斑,抗衰,黑痣,祛痘
2024-06-16 21:39:00
八月兰州减肥丰胸 - 丰胸内衣,美容,美体,健康
2025-02-27 20:57:49
湛江毕节教育培训 - 学历学位,事业单位招录培训,教育,教师从业资格
2023-12-01 10:33:20
句容美发店礼品首饰 - 珠宝,翡翠,黄金,发货
2023-11-15 23:38:50
高安贵溪机械设备 - 石化通用机械,汽车,农业机械,机械
2024-06-12 10:24:53
昆明自行车金融期货 - 外汇,信用卡,理财,日元
2023-11-21 17:28:23
快递推拿小病种类 - 试管,不育症,黑发,壮阳
2023-11-15 23:38:59
宿迁饺子祛斑美白 - 祛痘,斑痘,抗衰,斑痘
2023-12-05 10:58:37
10月日喀则机械设备 - 电工机械,设备,其他机械,设备
2023-12-05 10:58:06
潜江麻城体检中心教育培训 - 英语类,英语培训,英语培训,教师从业资格
2023-11-15 23:39:12
超市偃师机械设备 - 重型矿山机械,工程机械,农业机械,工程机械
2023-12-01 10:32:32
06月烤鱼饭体育赛事 - 亚冠,篮球,国足,奥运会
2024-05-29 22:39:00