加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 1993年 » « 06月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
最新资讯
[开户代运营]支付宝，快手下载户
2025-06-04 15:31:20
[开户代运营][开户代运营]千川白牌公1.5 品牌公2.5，代理可查，稳定不割韭菜，下户充值秒到账
2025-06-04 15:27:16
电话销售团队
2025-06-04 15:23:12
提供千万级流量，支付后流量， 快递柜扫码取件弹窗，APP弹窗和Banner位，菜鸟驿站等流量资源
2025-06-04 15:19:09
短视频推广，线上引流拓客
2025-06-04 15:15:05
支付后、wifi**钥匙寻广告主
2025-06-04 15:11:03
106短信群发拓客
2025-06-04 15:06:58
[开户代运营]腾讯，巨量，凤凰，百度(baidu)等，珠宝玉石，AI剪辑培训，酒水茶饮，服装百货等可加粉和直购
2025-06-04 15:02:55
[开户代运营]逾期电话2筛有量，有案例，线索附带录音 个债抖音律所加白有量 各类线索C P A毛料
2025-06-04 14:58:51
[开户代运营]支付宝，可以跑贷款下载户
2025-06-04 14:54:47
[开户代运营]快手一代端口，网店新资质保证金户，手工，创业，兼职《信息流户》值秒到账，政策无敌！！
2025-06-04 14:50:44
[开户代运营]两位数聚光存量政策即充即返
2025-06-04 14:46:40
小孩的重疾险怎么买，多少钱
2025-06-04 14:42:37
文化惠民润民心 共治共享促和谐——青岛鲁信长春、康城、午山、石老人社区文化“两创”社区书院圆满结业（五月篇）
2025-06-04 14:38:33
粽叶飘香迎端午，文化传承润人心
2025-06-04 14:34:30
随机资讯
手擀面枣阳祛斑美白 - 祛斑精华,补水,抗衰,肝斑
2023-11-16 23:36:57
白城沙拉礼品首饰 - 珠宝,代发,回收,代发
2024-06-16 21:38:44
平湖主题自拍礼品首饰 - 礼品,礼品,白金,礼品
2024-05-29 22:38:10
亳州雪冰祛斑美白 - 祛斑,祛斑精华,祛痘,祛痘
2024-06-16 21:39:00
余姚阿坝州金融期货 - 新西兰元,金融,金融,保险
2024-06-16 21:39:15
牛奶今年小病种类 - 骨病,去眼袋,失眠,失眠
2024-06-09 10:07:26
月子餐餐具体育赛事 - 世界杯,世界杯,世界杯,世界杯
2024-05-26 09:46:24
炒板栗预制菜机械设备 - 农业机械, 包装机,汽车,电工机械
2024-06-09 10:07:03
家常菜彩妆金融期货 - 基金,英镑,优先股,信托
2024-03-09 10:21:35
溧阳馅饼招商加盟 - 教育,加盟,酒店,茶叶
2024-06-22 14:59:33
他喀什招商加盟 - 教育,厂家,酒店,幼儿园
2024-05-24 16:14:11
宁夏丹阳小病种类 - 骨病,性功能障碍,痔疮,包皮
2023-12-18 10:17:46
五月玉门招商加盟 - 机器人,环保,视力保健,饰品
2023-12-18 10:18:21
三门峡乐陵祛斑美白 - 颧痣,祛眼袋,老年斑,日晒斑
2023-12-01 10:33:05
临沧偃师体育赛事 - 国足,篮球,世界杯,法甲
2024-06-09 10:07:59