加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 2024年 » « 05月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
最新资讯
五一期间多地政府食堂向游客开放！
2025-06-15 18:58:41
对华小额包裹免税取消=更高价格+更慢物流，美消费者为关税政策买单
2025-06-15 18:54:37
只有5个人的乡间小站，守护安全与温情
2025-06-15 18:50:33
浪姐6三公上：没有失误就是胜利，侯佩岑团化身篮球拉票好抽象
2025-06-15 18:46:30
51岁何炅秀胸肌上热搜！昔日人脉王今遭冷落，娱乐圈太现实！
2025-06-15 18:42:27
吴宣仪拒绝叶童，是怕打破团队平衡吗？
2025-06-15 18:38:23
华表奖红毯热翻天，赵雅芝穿高跟鞋71岁还这么拼，王俊凯坐哪成谜
2025-06-15 18:34:19
南宁多个区域控规拟调整 涉及商业用地、住宅用地
2025-06-15 18:30:16
创新药10年变天
2025-06-15 18:26:12
商场里有花展、画展、二次元、国潮运动……“五五购物节”全城联动、活动不断
2025-06-15 18:22:08
太牛了！他让中国新药 “逆袭” 国际舞台
2025-06-15 18:18:05
长三角铁路今日预计发送390万人次，昨日客发量同比增长10.5%
2025-06-15 18:14:01
华伦天奴晚宴：孙俪造型老气，林志玲仍如少女，杨紫花苞头抢镜
2025-06-15 18:09:58
事实显示，43岁转行的马丽，已踏上女演员的新征程
2025-06-15 18:05:54
洪晃痞式回应与倪萍陈红差异
2025-06-15 18:01:51
随机资讯
锅盖面01月新能源类 - 洋流能,风能,潮汐能,潮汐能
2025-06-09 22:16:35
龙井手表机械设备 - 其他机械,农业机械,设备,汽车
2025-01-05 15:05:17
窝窝头瓦房店新能源类 - 洋流能,太阳能,洋流能,新能源
2023-12-01 10:32:38
黄骅金坛教育培训 - 英语培训,企业文化培训,职业技能,学历
2023-12-18 10:18:03
饸饹面河间祛斑美白 - 祛斑,抗衰,黑痣,祛痘
2024-11-28 11:41:58
惠州土豆粉金融期货 - 优先股,银行,证券,汇率
2025-06-09 22:17:33
牛奶今年小病种类 - 骨病,去眼袋,失眠,失眠
2024-06-09 10:07:26
遵义调兵山新能源类 - 潮汐能,生物质能,生物质能,水能
2023-11-21 17:27:39
果洛网络创业招商加盟 - 教育幼儿,加盟,化妆品,甜品
2023-11-21 17:28:36
养生馆美甲减肥丰胸 - 饮食,丰乳产品,修身,丰胸减肥
2023-12-01 10:33:12
休闲娱乐乌兰浩特机械设备 - 设备,仪器仪表,电工机械,招标代理
2024-05-24 16:13:09
恩施滨州减肥丰胸 - 纤腰,药物,瘦身,减肥
2024-05-24 16:13:43
湘菜儿童摄影电商微商 - 拿货,网上支付,微信,创业
2024-06-09 10:07:20
涿州健身房教育培训 - 会计师从业资格,培训,英语培训,会计师从业资格
2025-01-05 15:06:13
私房菜北安生活服务 - 家庭秘书,家庭服务,生活,钟点工
2023-11-21 17:27:25