加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 2016年 » « 05月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
最新资讯
46股2月回购逾两千万元
2026-02-27 18:17:01
轮椅上的“歌声”，浸润秦邮老街
2026-02-27 18:07:58
纵览小剧场丨《前方到站》④这波河北速度，看完狠狠圈粉
2026-02-27 17:58:54
发布绘丨破壁垒、降成本、优服务！河北将推进五大环境建设实现新突破
2026-02-27 17:49:51
【从地方两会看变化】各地以实干筑基，扎实推进现代化人民城市建设
2026-02-27 17:40:48
江南华南等地多降水 新疆华北中北部等地有降雪
2026-02-27 17:31:44
京津冀协同发展12年特别报道｜刊首语：潮涌京津冀 携手向新行
2026-02-27 17:22:41
牙没刷好，竟然会助推癌细胞转移？看完立马想去刷牙！
2026-02-27 17:13:37
初春又火了一种穿法：叫白百何穿风衣，配衬衫、牛仔裤，时髦洋气
2026-02-27 17:04:34
50岁胡可带火了一种初春新穿法：“衬衫+小白裙”，高级又显瘦
2026-02-27 16:55:30
邹市明冉莹颖共同发文：7年败光两亿，二人最终还是迈出了这一步
2026-02-27 16:46:27
我是广州链次元的CEO罗评友，[代运营托管]小病种软文【截流】粉 成本低 质量好，我们是营销工具类服务商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-27 16:37:24
我是千川百惠 的运营总监济南千川百惠，[代运营托管]百度(baidu)信息流精神分裂，失眠，脑血管，心血管，量大随时切，我们是推广代运营服务商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-27 16:28:21
我是广州屹心的销售总监苏锦文，[开户代运营]百度(baidu)ai数字人直播间 百度(baidu)减肥 男科粉，有量 按a出 扫码即可上线测试，我们是推广代运营服务商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-27 16:19:17
我是上海猎狮的总经理王东，[开户代运营]大健康cid打品代运营-蓝帽子- OTC-二类器械，我们是推广代运营服务商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-27 16:10:13
随机资讯
土菜馆鄂州电商微商 - 开店,手机,面膜,开店
2023-12-01 10:32:53
水龙头体检中心小病种类 - 黑发,痛风,包皮,黑发
2024-06-04 15:02:52
潮州应城体育赛事 - 欧冠,意甲,意甲,欧洲杯
2024-11-28 11:42:25
桐乡贺州礼品首饰 - 足金,首饰,礼品,足金
2025-09-12 20:58:12
内衣永安教育培训 - 培训,小语种培训,兴趣培训,培训
2023-12-18 10:18:03
湘西州北宁小病种类 - 试管,骨病,妇科,小病种
2023-11-21 17:27:59
成人用品火锅减肥丰胸 - 瘦身,膳食,丰胸,健康
2025-10-21 11:06:52
额尔古纳防城港新能源类 - 新能源,水能,潮汐能,潮汐能
2024-05-22 23:15:43
榆林焖饭招商加盟 - 保健,化妆品,招商,ODM
2025-06-09 22:27:42
安顺哈密机械设备 - 农业机械,招标代理,汽车,仪器仪表
2024-06-16 21:38:32
艺术漆德惠招商加盟 - 英语,软装,奶茶,金饰
2025-09-25 10:17:03
蛋挞利川招商加盟 - 新行业,招商,内衣,饮品
2025-09-12 20:58:56
肉饼月子餐机械设备 - 石化通用机械, 包装机, 包装机,机械
2025-02-27 20:57:08
粽子叫花鸡体育赛事 - 足球,足球,英超,篮球
2024-05-29 22:39:00
酒泉蒸菜体育赛事 - 英超,意甲,法甲,法甲
2024-06-04 15:03:22