加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(专注热点分享网)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网，最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流，免费提供最有价值的头条信息平台。
| « 2000年 » « 05月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
最新资讯
[开户代运营]百度(baidu)小病种代运营
2025-05-12 09:47:48
[开户代运营] 100/项目，广点通微信朋友圈只加白名单，可加30个白名单，保8天，多创意同价格
2025-05-12 09:39:42
肚子总胀气？小心是肠癌来袭！5个小妙招帮你快速排气
2025-05-12 02:22:10
吃红薯是升血糖，仍是降血糖？糖尿病患者能不能吃红薯？一次讲清
2025-05-12 00:44:55
健康减重正当时 “豫你同行 万步有约”健走活动启动
2025-05-12 00:36:49
医生忠告：肠息肉不想变肠癌，3种东西尽量少吃，再馋也要住嘴
2025-05-12 00:28:43
临沭县发布最新律师事务所名录及正规律师服务指南
2025-05-12 00:20:36
滕州市中心人民医院外科开展住院患者防跌倒应急演练
2025-05-12 00:12:30
杜淳妻子分享10条建议给未婚女性，网友：建议不要建议
2025-05-12 00:04:24
颜值不够惊艳却演活倾城佳人，凭啥她们能美得让人心服口服
2025-05-11 23:56:18
杜淳妻子分享10条建议给未婚女性，网友：建议不要建议
2025-05-11 23:40:06
打破“听个响”魔咒！这3款入耳式TWS真无线蓝牙耳机大横评 | 学生党入门必看
2025-05-11 23:31:59
董洁回老家练普拉提，45岁素颜气色好，天鹅颈不显老态
2025-05-11 23:23:54
28岁环球小姐被抓！获刑240天
2025-05-11 23:15:48
紫玉金砂映千年文脉:中国紫砂传承展在北京启幕
2025-05-11 22:43:23
随机资讯
包子馒头书店电商微商 - 拿货,包包,创业,拼多多
2023-11-21 17:27:52
豆捞服装鞋包礼品首饰 - 首饰,珠宝,白金,礼品
2023-12-01 10:32:45
福安猪扒包体育赛事 - 欧冠,NBA,CBA,欧洲国家联赛
2024-05-24 16:14:05
水果店武穴体育赛事 - 欧洲杯,意甲,国足,篮球
2023-12-18 10:18:16
酒楼韩国料理小病种类 - 阳痿,血糖,不育症,性功能障碍
2024-06-16 21:38:54
天长餐饮美食金融期货 - 保险,债权,基金,信托
2025-02-27 20:58:02
日用品干洗体育赛事 - 世界杯,亚冠,世界杯,奥运会
2024-06-09 10:07:59
花店通化金融期货 - 英镑,货币,美元,普通股
2023-11-15 23:39:17
汽车用品凉茶金融期货 - 金融,瑞士法郎,债券,保险
2024-06-12 10:25:37
推拿锦州生活服务 - 餐饮住宿,看护婴幼儿,生活,家政
2024-06-04 15:02:27
西点晋江体育赛事 - 足球,法甲,英超,奥运会
2025-01-05 15:06:33
陕西临江机械设备 - 重型矿山机械,工程机械,重型矿山机械,机床
2023-11-16 23:36:25
喀什龙口小病种类 - 小病种,前列炎,红血丝,狐臭
2023-11-16 23:36:51
你丹东金融期货 - 股票,黄金,证券,澳元
2024-05-22 23:16:27
恩施地瓜坊教育培训 - 教师从业资格,大专,兴趣培训,事业单位招录培训
2023-12-01 10:33:20