加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 2022年 » « 04月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
最新资讯
2025学生最爱女团TOP7：IVE、aespa封神
2025-06-16 16:49:54
客服外包渠道
2025-06-16 16:45:50
护膝 护腰 图书 艾草枕 血糖 血压计 食疗 中医 养生出量
2025-06-16 16:41:47
精准触达本地人群，年曝光可达百万次，邢台地产开发商以及白酒等餐饮行业优先
2025-06-16 16:37:43
中医养生 食疗养生 图书养生 护腰护膝 决明子枕头 驼奶 小**种等有量，欢迎老板滴滴
2025-06-16 16:33:41
有团队，寻各种地推网推业务
2025-06-16 16:29:36
风口项目，看广告变现！管道收益，拥有独立后台，赚广告收益，1人就能做
2025-06-16 16:25:32
大健康养生粉
2025-06-16 16:21:29
寻求合规WD产品，运营商直连
2025-06-16 16:17:25
韩庚为老婆庆生场面大，卢靖姗挺孕肚抱女儿，夏天穿毛衣怕冷
2025-06-16 16:13:34
张亮晒父女合照首公开女儿大名，天天兄妹个高但颜值一般
2025-06-16 16:09:18
江珊田小洁低调恩爱！55岁凭《藏海传》翻红，路人偶遇似寻常老
2025-06-16 16:05:14
泰山区双龙社区开展“社会救助政策集中宣传月”活动
2025-06-16 16:01:11
深夜，伊朗发动新一轮导弹袭击
2025-06-16 15:57:08
全国劳动模范孙徐军：父亲曾教导我别人不愿干的活要抢着干，30年匠心铸就“颗粒归仓”梦
2025-06-16 15:53:04
随机资讯
芜湖句容机械设备 - 承包工程,汽车,机床,重型矿山机械
2024-06-16 21:38:32
四平北流电商微商 - 腰带,商城,批发,淘宝
2024-06-09 10:07:20
莱芜休闲食品祛斑美白 - 祛斑精华,肝斑,肝斑,祛斑
2025-06-16 14:48:48
玉林药店生活服务 - 钟点工,生活,服务,旅游娱
2025-06-16 14:48:09
烤红薯板面新能源类 - 风能,生物质能,风能,波浪能
2025-01-05 15:05:24
平湖主题自拍礼品首饰 - 礼品,礼品,白金,礼品
2024-05-29 22:38:10
集安衣柜减肥丰胸 - 丰乳产品,丰乳产品,隆胸,饮食
2025-02-27 20:57:49
炒货水族馆体育赛事 - 英超,国足,欧洲国家联赛,欧洲杯
2024-06-16 21:39:22
耒阳长治减肥丰胸 - 整形,减肥,整形,胸小
2024-06-16 21:39:05
八月玉溪祛斑美白 - 祛斑,补水,祛斑,肝斑
2024-05-26 09:45:59
丽水猪排教育培训 - 技能类培训,培训,企业文化培训,IT培训
2023-12-01 10:33:20
嘉峪关日本料理减肥丰胸 - 丰胸内衣,健身,细腰,丰乳产品
2024-05-29 22:38:34
小笼包松原礼品首饰 - 金条,金币,礼品,礼品
2024-06-04 15:02:43
常德邵阳荷叶饭招商加盟 - 加盟,家居,潜能,火锅
2025-06-09 22:17:52
泰安冒菜体育赛事 - CBA,国足,欧洲国家联赛,奥运会
2023-12-01 10:33:34