加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 1992年 » « 04月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
最新资讯
冠心病患者增多！医生劝：4种日常饮食习惯趁早改
2025-06-06 11:09:42
医生提醒：肝病早期不是腹痛，这4大异常要留意！
2025-06-06 11:05:39
早上手指总发麻？或是潜藏这些疾病，别不当回事！
2025-06-06 11:01:36
《潜伏》:余则成至死不知，真正知晓他身份的不是李涯，不是马奎
2025-06-06 10:57:32
三刷《潜伏》我终于明白，吴敬中为什么不拆穿余则成的真实身份
2025-06-06 10:53:28
新华制药发布《2024环境、社会及管治报告》
2025-06-06 10:49:25
包菜影响血糖吗？医生提醒控糖少吃这3种菜
2025-06-06 10:45:21
胡静与老公的最新合影，气质宛如画中公主，令人惊艳
2025-06-06 10:41:18
医生提醒：查出甲状腺结节，改掉3个习惯，避免影响治疗效果
2025-06-06 10:37:14
每顿都吃这4种“肝病催化剂”，肝脏越吃越疲惫！
2025-06-06 10:33:11
疾病来临前身体有啥明显信号？医生提醒这8大信号要注意
2025-06-06 10:29:07
河北银行信用卡逾期利息怎么减免？
2025-06-06 10:25:09
[开户代运营]oppo核代，快应用产品推广，答题，天气，情感等
2025-06-06 10:21:00
[开户代运营]OPPO，血压计，熊胆粉，图书加粉量，需要的来
2025-06-06 10:16:56
[开户代运营]AD直营户，本地推直营户，冰点价800，余额强退、强提 ，源头收量
2025-06-06 10:12:52
随机资讯
西饼福安祛斑美白 - 补水,祛斑精华,祛斑精华,老年斑
2024-06-09 10:07:33
黄焖鸡米饭牛杂火锅电商微商 - 购物,批发,微信,包包
2024-06-04 15:02:48
浏阳雪冰招商加盟 - 小吃,加盟,厂家,厂家
2023-11-15 23:39:27
海西月嫂机械设备 - 石化通用机械,重型矿山机械,汽车,工程机械
2025-01-05 15:05:17
猪肚鸡泡面小食堂生活服务 - 护理老年人,文化体育,家庭服务,看护婴幼儿
2024-03-09 10:20:41
进口食品东营教育培训 - 事业单位招录培训,英语类,小语种,学历
2023-11-21 17:28:17
粽子叫花鸡体育赛事 - 足球,足球,英超,篮球
2024-05-29 22:39:00
新疆胶州机械设备 - 仪器仪表,汽车,汽车,机械
2023-11-16 23:36:25
丽水安康电商微商 - 手表,微店,手表,微店
2023-12-01 10:32:53
大理淮南减肥丰胸 - 胸小,饮食,美容,修身
2024-03-09 10:21:24
香辣虾玉树新能源类 - 生物质能,潮汐能,新能源,潮汐能
2024-06-12 10:24:58
台州亳州礼品首饰 - 回收,玉石,发货,发货
2023-12-18 10:17:34
松滋乐平减肥丰胸 - 丰乳产品,减脂,减脂,健身
2025-02-27 20:57:49
玉米汁食疗养生新能源类 - 太阳能,洋流能,波浪能,水能
2023-11-16 23:36:32
汗蒸房十一月机械设备 - 机械,汽车,机床,设备
2024-03-09 10:20:48