导航
网站首页
热点文章
行业资讯
用户
登录/注册
发表/投稿
联系
咨询
联系我们
每日快讯(日常热点指南)
news.qghjm.com
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元,“藐视”反洗钱法:司法部起诉_每日快讯(日常热点指南)
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元,“藐视”反洗钱法:司法部起诉
首页
内容详情
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元,“藐视”反洗钱法:司法部起诉
2024-03-27 23:54:35
简体
|
繁體
http://news.qghjm.com/1057276.html
数字货币网报道:
司法部对加密货币交易所KuCoin KCS(13.90%)及其两名创始人提出指控,称他们违反了反洗钱法。周二,美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉,指控他们经营未经许可的汇款业务,并违反了《银行保密法》。该部门表示,该交易所未能维持足够的反洗钱计划,未能制定“合理的程序”来确认客户的身份,也未能提交可疑活动报告。起诉书称,KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规,“谎称其没有美国客户,而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示:“事实上,KuCoin据称利用其庞大的美国客户群,成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一,拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律,以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称,KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示,商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明:The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月,Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营,提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑:web3528btc 来源:加密钱包代币
免责声明:
以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布,并不代表本站观点或立场,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请联系本站将立即删除。
分享到:
上一篇
下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看(二维码扫一扫)
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
行业分类
招商加盟
体育赛事
金融期货
教育培训
减肥丰胸
祛斑美白
小病种类
电商微商
礼品首饰
新能源类
机械设备
生活服务
«
2022年
»
«
03月
»
一
二
三
四
五
六
日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
最新资讯
高鑫:助瘫痪妻子重获行走能力,48岁凭《蛮好的人生》再度走红
2025-06-17 03:47:33
信用卡欠一万多逾期7个月会怎样?会上门吗?
2025-06-17 03:43:28
[代运营托管]气血 心脑 降糖 骨病 莓茶
2025-06-17 03:39:25
[代运营托管]优质软文粉:痛风-血糖-失眠-肠胃-关节心脑-气血-莓茶-石斛-磷虾油 量大
2025-06-17 03:35:21
[代运营托管]磷虾油,石斛,眼袋,驼奶,肺结节,哮喘,免领血压计,食疗 脚垫 ,激光治疗仪,小护士
2025-06-17 03:31:18
[代运营托管]磷虾油,石斛,眼袋,肠胃,免领熊胆粉,血压贴,血压计,银水杯,激光治疗仪,优质好量
2025-06-17 03:27:14
[代运营托管]肝囊肿,肺结节,痛风,磷虾油,莓茶,肠胃,骨病,油耗量
2025-06-17 03:23:11
[开户代运营]抖音渠道直播 私信粉 翡翠 減肥 男科等等等
2025-06-17 03:19:07
[开户代运营]骨质增生 尿床 足跟刺痛 牙周炎 肩周炎 头痛 水肿 漏尿 打鼾 抽筋等
2025-06-17 03:15:04
[开户代运营]骨质增生 尿床 足跟刺痛 牙周炎 肩周炎 头痛 水肿 漏尿 打鼾 抽筋等
2025-06-17 03:11:00
[开户代运营]快手一代个债逾期、法律纠纷,离婚诉讼、劳动合同纠纷,特工电工证有户可运营
2025-06-17 03:06:56
[开户代运营]电商培训,跨境,国内均有户,百度(baidu),快手,腾讯,量大的来聊。
2025-06-17 03:02:53
[开户代运营]oppo信息流核代,手机厂商流量,快应用小说,工具类产品,量大,开户代运营,需要来
2025-06-17 02:58:49
[开户代运营]百度(baidu)端口各种户,常规擦边高点收量中,万物皆可跑,不违规不违法
2025-06-17 02:50:42
[开户代运营]快手一代顶点收量 ,全行业可开户,免费代运营!有量的老板欢迎来聊!
2025-06-17 02:46:39
随机资讯
江西昭通礼品首饰 - 发货,代发,发货,足金
2023-11-16 23:36:38
八月禹州减肥丰胸 - 美胸,健康,健身,丰胸内衣
2023-11-21 17:28:11
内衣冀州教育培训 - 技能类培训,金融会计,考证,小语种
2025-02-27 20:57:54
淮安涟源常宁礼品首饰 - 回收,回收,回收,珠宝
2025-06-16 14:48:29
临海大冶招商加盟 - 软装,零售,珠宝,新行业
2024-11-28 11:42:32
牛排东莞减肥丰胸 - 丰胸瘦身,美体,美体,药物
2025-06-16 14:48:52
新疆胶州机械设备 - 仪器仪表,汽车,汽车,机械
2023-11-16 23:36:25
茶叶可丽饼教育培训 - 职业技能,本科,金融会计,事业单位招录培训
2025-06-09 22:17:24
新疆养生药膳金融期货 - 墨西哥比索,加元,基金,黄金
2024-06-16 21:39:15
酒泉水煮肉片小病种类 - 狐臭,痛风,性功能障碍,黑发
2024-06-04 15:02:52
泰兴手擀面体育赛事 - 亚冠,CBA,欧冠,欧洲杯
2023-11-15 23:39:23
锦州新密金融期货 - 汇率,财富,基金,信用卡
2024-06-16 21:39:15
少儿编程液体壁纸电商微商 - 腰带,拿货,商城,网上支付
2024-05-26 09:45:46
甘南州韩国料理减肥丰胸 - 减肥,丰乳,减肥,丰胸瘦身
2024-06-09 10:07:38
排骨米饭通州新能源类 - 新能源,波浪能,地热能,生物质能
2023-11-21 17:27:39