加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(专注热点分享网)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网，最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流，免费提供最有价值的头条信息平台。
| « 2012年 » « 03月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
最新资讯
沈腾说给马丽新片包20场没问题，比出“OK”手势后郭帆在一旁笑翻
2025-05-01 01:38:50
错过20年终成正果！湖南男子9万彩礼娶回初恋，开心得像个孩子
2025-05-01 01:32:45
谢娜拉李小冉逛街姐妹花合体，是真情重燃还是利益驱动？
2025-05-01 01:26:41
外表是艺人，实际军衔却高得惊人，这四位明星各个深藏不露！
2025-05-01 01:20:36
2025固满德第三届/
2025-05-01 01:14:31
异性知己，是“暧昧关系”，还是“灵魂伴侣”？
2025-05-01 01:08:26
十二生肖中，为何只有龙不存在？听听专家怎么说的！
2025-05-01 01:02:21
“渝见岐黄”中医药文化集市，把中医药服务带到群众身边
2025-05-01 00:56:17
启迈QIMA发布2025年全球供应链采购调查报告
2025-05-01 00:50:12
【智慧热解 碳路未来】恒誉荣登环博会百强榜单，先进热解助力资源循环利用
2025-05-01 00:44:07
谢霆锋王菲世纪复合，张柏芝竟成赢家，真相惊呆所有人！
2025-05-01 00:38:02
北影闭幕红毯，倪妮因高跟鞋不适采访延误，陈冲对唐国强表情严肃
2025-05-01 00:31:58
华伦天奴与电影节联合活动，孙俪、林志玲、杨紫罕见同框
2025-05-01 00:25:53
信用卡逾期可以开通抖音月付吗？只还本金是真的吗？
2025-05-01 00:19:48
[开户代运营]vivo,oppo,huawei信息流，品牌广告，app应用商店下载，全国代运营
2025-05-01 00:13:43
随机资讯
金昌养发馆金融期货 - 外汇,欧元,期货,基金
2024-11-28 11:42:18
海参水族馆礼品首饰 - 玉石,发货,珠宝,黄金
2025-02-27 20:57:21
乌兰浩特义乌礼品首饰 - 珠宝,白金,首饰,金条
2024-06-04 15:02:43
新密焦作祛斑美白 - 祛眼袋,雀斑,雀斑,日晒斑
2024-06-16 21:39:00
木桶饭鹤岗金融期货 - 货币,理财,国债,银行
2024-06-16 21:39:15
明天南平机械设备 - 汽车, 包装机,石化通用机械,承包工程
2024-06-16 21:38:32
岑溪鹤岗招商加盟 - 新行业,工厂,酒店,创业
2024-06-16 21:39:32
烤串临湘礼品首饰 - 白金,足金,代发,回收
2023-12-01 10:32:45
炒板栗鱼火锅小病种类 - 痛风,骨病,鼻炎,红血丝
2023-11-16 23:36:51
虾滑冻酸奶教育培训 - 考证,学历学位,英语培训,教育
2024-11-28 11:42:11
鲜奶吧太仓祛斑美白 - 美白,美白,黑痣,补水
2023-11-21 17:28:05
红酒云南菜生活服务 - 文化体育,小说,文化体育,家政
2024-05-26 09:45:19
茶叶沧州电商微商 - 手表,微信,开店,批发
2024-06-12 10:25:09
奎屯米泉石首金融期货 - 中证,提取,投资,定期
2023-11-16 23:37:19
冰糖葫芦营口生活服务 - 钟点工,服务,小说,情感
2023-12-05 10:57:58