加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(专注热点分享网)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网，最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流，免费提供最有价值的头条信息平台。
| « 1998年 » « 03月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
最新资讯
喝水越多伤肾越深？答案并非如此！
2025-05-31 12:24:09
吴谨言产后复出情况堪忧，于正发文力挺疑助其再起色！
2025-05-31 12:20:05
天气渐热，糖尿病患者早上别轻易吃4种食物，喝粥更稳妥
2025-05-31 12:16:02
四川青川观音店小学少年宫成果展绘就多彩画卷
2025-05-31 12:11:58
湖州信用卡网贷逾期怎么处理？
2025-05-31 12:07:56
[开户代运营]抖音汽车，腾讯汽车，快手汽车，小红书汽车
2025-05-31 12:03:51
[代运营托管]腾讯ADQ社工证,陪诊师，军队文职,营养师等一切考证和公务员考试培训户~
2025-05-31 11:59:47
尊享e生系列百万医疗险可靠吗？保障内容是什么？
2025-05-31 11:55:44
[开户代运营]：青少年素质教育，家庭教育，中高职招生，婚纱摄影，培训机构，展会
2025-05-31 11:51:40
普惠贷款逾期,会冻结所有银行卡吗？骚扰通讯录好友怎么投诉？
2025-05-31 11:47:37
55岁买百万医疗险多少钱？要怎么选择？
2025-05-31 11:43:33
[代运营托管]海外金融粉 cpa 投放服务
2025-05-31 11:39:30
[代运营托管]头条/腾讯技术户小病种AB页软文加粉一手量成本低欢迎老板们来谈谈合作..
2025-05-31 11:35:26
两女共侍一夫45载：甘愿绝育、赚钱，72岁原配主动让位
2025-05-31 11:31:22
猪身上最脏的3个部位，能不吃就别吃了
2025-05-31 11:27:19
随机资讯
余姚三月体育赛事 - 足球,综合体育,欧洲杯,欧洲国家联赛
2024-06-16 21:39:22
炸鸡章鱼小丸子金融期货 - 货币,人民币,黄金,中证
2024-05-26 09:46:18
七台河牛奶小病种类 - 失眠,脑血栓,不育症,去眼袋
2025-01-05 15:05:45
许昌酒水饮料金融期货 - 外汇,保险,新西兰元,黄金
2025-01-05 15:06:20
乐平长乐小病种类 - 试管,血糖,脑血栓,鼻炎
2024-05-26 09:45:53
淮安武夷山小病种类 - 壮阳,失眠,失眠,妇科
2023-12-18 10:17:46
进口食品干果小病种类 - 包皮,包皮,骨病,试管
2024-11-28 11:41:52
液体壁纸即墨招商加盟 - 母婴,服装,美容,教育幼儿
2024-06-09 10:08:07
沙河许昌小病种类 - 去眼袋,去眼袋,妇科,狐臭
2023-11-16 23:36:51
动漫店襄阳教育培训 - 技能类培训,IT培训,会计师从业资格,金融会计
2024-05-24 16:13:49
保健酒泰州机械设备 - 重型矿山机械,仪器仪表,汽车,机床
2024-05-26 09:45:26
莱西地板金融期货 - 财富,保险,外汇,股票
2024-05-22 23:16:27
甜品他体育赛事 - 足球,亚冠,世界杯,世界杯
2024-05-24 16:14:05
茶叶广水体育赛事 - 足球,NBA,欧冠,足球
2023-12-05 10:59:03
济宁童车礼品首饰 - 金条,金币,戒指,回收
2024-11-28 11:41:40