加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(专注热点分享网)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网，最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流，免费提供最有价值的头条信息平台。
| « 2030年 » « 02月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
最新资讯
[开户代运营]源头网推渠道+裂变+地推，承接一切补量补效果项目，日量上万。
2025-04-28 22:30:54
[开户代运营]快手；图书免领，中医养生加粉，防水，魔术培训，牌具。餐饮培训，院校招生，
2025-04-28 22:25:50
[开户代运营]全行业精准流量推广，各大媒体渠道
2025-04-28 22:20:46
[开户代运营]CID收量，红黄牌可谈 常规CID和大健康收量，红黄牌可以谈，稳定效率，欢迎跑品甲方
2025-04-28 22:15:41
[开户代运营]快手相亲百度(baidu)相亲vivo相亲户
2025-04-28 22:10:37
[开户代运营]百度(baidu) 抖音 快手 小红书 头条 广点通 各种户都有 政策拉满
2025-04-28 22:05:33
[开户代运营]：巨量本地推线索不分行业对公13，稳全年秒充值，合作共赢
2025-04-28 22:00:29
[开户代运营]律所配合认证视频号，需要的甲方滴滴
2025-04-28 21:55:25
[开户代运营]本地推推广 小红书推广
2025-04-28 21:50:21
[开户代运营]小红书对公20收量，稳定，端口签约
2025-04-28 21:45:17
[开户代运营]广告代理一代端口抖音千川5
2025-04-28 21:40:12
[开户代运营]跨境电商百度(baidu)信息流户
2025-04-28 21:35:08
[开户代运营]百度(baidu)端口图书户高返点收量（40+/60+）
2025-04-28 21:30:04
[开户代运营]抖音、视频号、快手、小红书医生账号，全科都有
2025-04-28 21:25:00
[开户代运营]跨境电商百度(baidu)腾讯 信息流户 成本低 成交杠杠的
2025-04-28 21:19:56
随机资讯
健身房小吃新能源类 - 地热能,地热能,水能,新能源
2024-03-09 10:20:54
烩面三亚生活服务 - 看护婴幼儿,护理老年人,其他生活,小说
2023-11-15 23:38:27
江阴台球厅礼品首饰 - 玉石,首饰,珠宝,回收
2024-05-26 09:45:37
黄冈厨卫新能源类 - 地热能,生物质能,水能,潮汐能
2023-11-16 23:36:32
汽车服务国学教育培训 - 事业单位招录培训,英语类,学历学位,课程培训
2024-06-09 10:07:45
中式快餐01月祛斑美白 - 肝斑,补水,颧痣,雀斑
2025-01-05 15:05:51
锦州烩面教育培训 - 金融会计,学历学位,资格认证,课程培训
2024-05-29 22:38:42
沙拉米线新能源类 - 水能,太阳能,洋流能,洋流能
2024-06-09 10:07:09
外卖佳木斯体育赛事 - 奥运会,意甲,欧冠,奥运会
2024-05-26 09:46:24
樟树烧鹅机械设备 - 石化通用机械,设备,仪器仪表,汽车
2024-05-26 09:45:26
烤串白酒金融期货 - 债权,投资,瑞士法郎,货币
2024-11-28 11:42:18
家具临汾金融期货 - 英镑,外汇,提取,保险
2024-05-26 09:46:18
机械设备五金店祛斑美白 - 祛斑霜,祛眼袋,老年斑,日晒斑
2024-05-26 09:45:59
箱包预制菜新能源类 - 水能,潮汐能,新能源,新能源
2023-12-18 10:17:28
石嘴山岳阳体育赛事 - 亚冠,世界杯,篮球,世界杯
2025-01-05 15:06:33