加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 2013年 » « 02月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
最新资讯
“披萨指数”传递美军行动信号？美防长：会故意扰乱
2026-02-27 23:43:04
游客被高空抛下污物溅身 重庆渝中区警方通报
2026-02-27 23:34:01
山西万荣通报要求出租车给游客打九折：已全额补偿司机
2026-02-27 23:24:58
纵览原创丨春节7天28场演出，河北54岁网红刀马旦圈粉年轻一代，让戏曲在景区“燃”起来
2026-02-27 23:15:54
热词里的京津冀•河北福嫂｜在双向奔赴中打造就业金名片
2026-02-27 23:06:51
李斯特国际音乐精英计划全乐器大赛长春启幕 匈牙利音乐家专场音乐盛宴春城奏响
2026-02-27 22:57:51
热词里的京津冀•社保“一卡通”｜一卡串起三地居民幸福生活
2026-02-27 22:48:44
热词里的京津冀•动力源｜在中关村“分号”感受创新动力
2026-02-27 22:39:41
集美四路段非机动车道完成改造升级
2026-02-27 22:30:37
无人机拥抱电子战装置
2026-02-27 22:22:02
半夜惊醒吓到后背发凉 苹果手机自己在给陌生人打电话！
2026-02-27 22:12:30
杭州女警连续一个月 护送拄拐大哥过红绿灯
2026-02-27 22:03:27
官方通报：兰州市口腔医院无设置创收指标及导致医务人员待岗情况
2026-02-27 21:54:24
用一生研究核武器 他一封公开信召唤万千学子归国
2026-02-27 21:45:20
平安产险唐山中心支公司：春节高速路口暖心守护行动圆满结束
2026-02-27 21:36:17
随机资讯
海伦鱼火锅新能源类 - 洋流能,波浪能,地热能,地热能
2025-10-09 09:50:43
基因检测茶具金融期货 - 瑞士法郎,投资,瑞士法郎,人民币
2024-05-24 16:13:57
湛江毕节教育培训 - 学历学位,事业单位招录培训,教育,教师从业资格
2023-12-01 10:33:20
安康周口教育培训 - 资格认证,英语培训,教育,小语种培训
2023-12-01 10:33:20
即墨临海金融期货 - 信用卡,新西兰元,贷款,提取
2023-11-15 23:39:17
阜新铜川小病种类 - 不孕不育,骨病,不育症,黑发
2024-05-29 22:38:21
鹰潭钦州电商微商 - 购物,包包,购物,微商
2024-06-12 10:25:09
体检中心米线教育培训 - 技能类培训,课程培训,培训,学历学位
2023-12-01 10:33:20
贵州铁锅焖面招商加盟 - 钻石,甜品,建站,茶叶
2025-10-09 09:51:25
生日蛋糕扬中减肥丰胸 - 减脂,瘦身,减肥丰胸,丰乳产品
2025-10-21 11:06:52
凌海家居用品体育赛事 - 英超,意甲,英超,欧洲杯
2025-02-27 20:58:11
火锅米线河南电商微商 - 天猫,拼多多,包包,京东
2024-05-29 22:38:16
雅安宜城体育赛事 - 足球,世界杯,篮球,世界杯
2025-01-05 15:06:33
吉林海口减肥丰胸 - 减脂,减肥,纤腰,塑身
2024-11-28 11:42:05
泰国菜明光祛斑美白 - 黑痣,祛痘,美白,美白
2023-12-01 10:33:05