加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(专注热点分享网)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网，最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流，免费提供最有价值的头条信息平台。
| « 1997年 » « 02月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
最新资讯
保险年金返还可以提前申请取款不，怎么算
2025-05-31 04:12:58
马筱梅仪态绝佳 五位数礼裙惊艳全场 网友直呼比章泽天还贵
2025-05-31 04:08:53
琼瑶全新短剧《还珠》正式启动！男女主角是当红00后小鲜肉小花旦
2025-05-31 04:04:50
从徐艺洋种草看网红经济下的消费迷思
2025-05-31 04:00:46
谢霆锋日本捞金破亿！王菲发福被嘲上热搜，张柏芝广告逆袭刷屏？
2025-05-31 03:56:43
徐子淇4子女首曝李兆基纪念展细节！家族传承曝光！珍贵家训引热
2025-05-31 03:52:39
李雪琴华丽转身成女神，笑料与智慧并存，北大才女逆袭演艺圈！
2025-05-31 03:48:35
每天只睡4小时！杨子高启强封神的背后：靠猪圈逆袭成导师宠儿！
2025-05-31 03:44:32
张智霖袁咏仪香港烤肉店素颜现身 真实状态引热议
2025-05-31 03:40:28
RB莱比锡3-1桑托斯，哈维-西蒙斯梅开二度，奥蓬达建功
2025-05-31 03:36:25
迪丽热巴张凌赫同框颜值逆天，这对CP太好嗑！
2025-05-31 03:32:21
“粽情端午 邻里共融” 市北区水清沟街道乐安路社区开展迎端午活动
2025-05-31 03:28:17
信心从何而来｜年客流从6万到800万：一座县城的旅游突围
2025-05-31 03:24:14
【银河非银张琦】行业周报丨板块出现一定回调，估值具备安全边际
2025-05-31 03:20:10
独家专访丨西湖大学校长施一公：在“马拉松式”教育中打破内卷桎梏
2025-05-31 03:16:08
随机资讯
湘乡06月小病种类 - 试管,鼻炎,不孕不育,不孕不育
2024-05-24 16:13:31
南平锅盔礼品首饰 - 金币,戒指,足金,翡翠
2024-05-29 22:38:10
凌源护肤品祛斑美白 - 雀斑,美白,祛斑,颧痣
2024-05-26 09:45:59
仙桃大庆招商加盟 - 软装,环保,代工,酒水
2024-06-22 14:59:33
开远作文培训小病种类 - 阳痿,去眼袋,骨病,试管
2023-12-18 10:17:46
马鞍山白山招商加盟 - 火锅,英语,OEM,工厂
2023-12-05 10:59:09
水煎肉厦门电商微商 - 天猫,微博,批发,微商
2023-12-01 10:32:53
温岭小吃车教育培训 - 企业文化培训,IT培训,小语种培训,金融会计
2023-12-05 10:58:50
太阳能阜康生活服务 - 家政,情感,家政,文化体育
2024-05-29 22:37:50
霸州婚纱摄影祛斑美白 - 补水,美白,补水,日晒斑
2025-01-05 15:05:51
宁国月子餐体育赛事 - 世界杯,奥运会,英超,欧洲杯
2023-11-21 17:28:30
石嘴山保定生活服务 - 护理老年人,教育医疗,家庭秘书,旅游娱
2023-11-21 17:27:25
海伦烟酒专卖店体育赛事 - 国足,CBA,世界杯,欧洲国家联赛
2024-05-22 23:16:34
阿坝州吉林生活服务 - 餐饮住宿,家政,情感,居民日常
2024-03-09 10:20:41
艺术漆明光小病种类 - 性功能障碍,试管,痛风,阳痿
2024-05-26 09:45:53