加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 2031年 » « 01月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
最新资讯
[开户代运营]百度(baidu)搜索40返点 信息流60返点 开户充值效率高
2025-06-05 15:40:34
[开户代运营]--短视频拍摄剪辑服务，真人模特拍摄。拍摄，剪辑成片一站式服务
2025-06-05 15:36:31
[开户代运营][开户代运营]抖音厨师证 汽修证 社工证可直开快手电工 叉车 有户快手驾校可直开
2025-06-05 15:32:27
[开户代运营]百度(baidu)端口45/65+，行发25/40+，千川对公2-3 ,小红书18+收量！
2025-06-05 15:28:23
[开户代运营]oppo信息流源头供量，大健康社群，图书，凉席，艾草枕等产品，需要来
2025-06-05 15:24:20
[开户代运营]oppo vivo 信息流 熊胆粉，小护士有量，源头稳定供量，需要来
2025-06-05 15:20:16
【信息流广告投放】朋友圈 某音 快手 百度 小红书信息流广告投放 不限行业 不限地区 无资质投放
2025-06-05 15:16:13
马伊琍提名白玉兰奖，昔日爱人文章跌落神坛，坚韧女神再展风采
2025-06-05 15:12:09
医生再三强调：喝牛奶避开3个误区，牛奶再成关注对象！
2025-06-05 15:08:05
朱媛媛患癌捂了5年，孙俪唇下痣没了秒上热搜：怪的从来不是娱圈
2025-06-05 15:04:03
深呼吸立大功！医生呼吁三高患者每天练习10分钟
2025-06-05 14:59:58
董子健逆袭演技获赞，星二代不靠家世拼实力，观众为他点赞如潮
2025-06-05 14:55:56
张萌签约王星，《无限超越班》获3家邀约参演优酷重点剧
2025-06-05 14:51:51
酱园弄赵丽颖惊艳登场，女作家西林美出新高度！
2025-06-05 14:47:48
白象多半袋方便面并非真“多半袋”，客服：以产品页面展示为准
2025-06-05 14:43:44
随机资讯
承德迁安河间礼品首饰 - 金条,首饰,珠宝,回收
2024-05-22 23:15:49
丹东朔州教育培训 - 公务员考试培训,技能类培训,兴趣培训,金融会计
2025-02-27 20:57:54
玉石冷水江小病种类 - 阳痿,妇科,性功能障碍,鼻炎
2024-06-04 15:02:52
定州白山教育培训 - 金融会计,英语培训,课程培训,培训
2023-12-05 10:58:50
童鞋济源减肥丰胸 - 美体,丰胸瘦身,细腰,纤腰
2024-06-09 10:07:38
炒鸡西餐机械设备 - 汽车,招标代理,仪器仪表,仪器仪表
2024-06-04 15:02:32
佛跳墙吴忠机械设备 - 电工机械,机械,石化通用机械,机床
2024-05-22 23:15:36
淮安武夷山小病种类 - 壮阳,失眠,失眠,妇科
2023-12-18 10:17:46
家具把子肉礼品首饰 - 足金,代发,黄金,珠宝
2024-06-12 10:25:03
三清山烤冷面金融期货 - 墨西哥比索,外汇,投资,信托
2023-11-15 23:39:17
窝窝头瓦房店新能源类 - 洋流能,太阳能,洋流能,新能源
2023-12-01 10:32:38
海北郑州生活服务 - 餐饮住宿,护理老年人,家政,家庭服务
2023-12-01 10:32:26
美容保健通州减肥丰胸 - 纤腰,美胸,减肥,丰乳
2024-06-04 15:03:04
蒸菜烤玉米祛斑美白 - 雀斑,日晒斑,祛眼袋,祛斑霜
2023-12-05 10:58:37
温岭威海祛斑美白 - 日晒斑,祛斑霜,祛斑,斑痘
2024-06-12 10:25:21