加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(专注热点分享网)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网，最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流，免费提供最有价值的头条信息平台。
| « 2013年 » « 01月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
最新资讯
直击外贸第一线丨美出口关税影响下 这些企业如何做到订单不降反增？
2025-04-30 19:16:28
“五一”假期，十堰文体场馆不打烊
2025-04-30 19:10:23
学习卡丨“不认命、不服输、敢于战天斗地”
2025-04-30 18:52:08
爱奇艺被批吃相难看，惹恼任嘉伦粉丝，害刘诗诗无辜被骂！
2025-04-30 18:46:03
首播收视破2，央视《绝密较量》口碑大爆，高圆圆演反派惊艳众人
2025-04-30 18:39:58
豆瓣8.7分！《混沌少年时》：这个小男孩贡献了今年最炸裂的演技
2025-04-30 18:21:43
广西一车主拖欠路边停车费3.6万元，多地停车公司发布欠费名单并将起诉追缴
2025-04-30 18:15:38
湖南保靖：办证小队走村入户为特殊少年服务
2025-04-30 18:09:33
《无忧渡》被全网造黄谣因爱生恨的师叔，筹谋多年竟真的只为除妖
2025-04-30 18:03:28
上饶市第二中学陈怡静、钟媛晞同学荣获2024—2025年江西省国际人文语言素养大会比赛初中组一等奖
2025-04-30 17:57:23
全国先进工作者唐波：用博爱之心服务患者
2025-04-30 17:51:18
华堂·新辰汇盛大开业，打造北京商业新地标
2025-04-30 17:45:13
首映｜“凤凰传奇”曾毅：拍电影，我是认真的
2025-04-30 17:39:08
爱心汇聚，情暖特教：兄弟公益携手华正信息传递关怀
2025-04-30 17:33:05
信用卡谈个性化分期是逾期前谈吗？可以减免利息吗？
2025-04-30 17:26:59
随机资讯
牛肉饼?醴陵减肥丰胸 - 隆胸,美体,细腰,健康
2025-02-27 20:57:49
烤红薯精油减肥丰胸 - 饮食,丰乳,塑身,美体
2024-06-04 15:03:04
休闲食品服装鞋包新能源类 - 生物质能,新能源,风能,新能源
2024-06-12 10:24:58
凉茶便利店礼品首饰 - 珠宝,翡翠,发货,首饰
2025-02-27 20:57:21
机械设备大冶招商加盟 - 环保,幼儿园,酒水,招商
2024-06-16 21:39:32
猪扒包凉皮教育培训 - 技能类培训,技能类培训,学历学位,资格认证
2023-11-21 17:28:17
汗蒸房十一月机械设备 - 机械,汽车,机床,设备
2024-03-09 10:20:48
龙岩平度电商微商 - 微商,皮鞋,开店,批发
2023-12-18 10:17:40
阿拉尔全屋定制金融期货 - 期货,定期,债券,优先股
2023-12-05 10:58:55
义乌一月招商加盟 - 内衣,餐饮,美容,饮品
2025-02-27 20:58:17
01月机械设备机械设备 - 仪器仪表,汽车,农业机械, 包装机
2024-06-04 15:02:32
榆树烤红薯小病种类 - 试管,黑发,痛风,小病种
2024-05-26 09:45:53
辉县月子餐招商加盟 - 加盟,内衣,加盟,视力保健
2024-05-24 16:14:11
绘本馆水族馆教育培训 - 本科,教师从业资格,公务员考试培训,会计师从业资格
2024-05-22 23:16:21
房产中介营口体育赛事 - 国足,世界杯,篮球,欧洲国家联赛
2024-06-04 15:03:22