加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元,“藐视”反洗钱法:司法部起诉_每日快讯(日常热点指南)

加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元,“藐视”反洗钱法:司法部起诉


加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元,“藐视”反洗钱法:司法部起诉

  2024-03-27 23:54:35     简体|繁體
http://news.qghjm.com/1057276.html

数字货币网报道:司法部对加密货币交易所KuCoin KCS(13.90%)及其两名创始人提出指控,称他们违反了反洗钱法。周二,美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉,指控他们经营未经许可的汇款业务,并违反了《银行保密法》。该部门表示,该交易所未能维持足够的反洗钱计划,未能制定“合理的程序”来确认客户的身份,也未能提交可疑活动报告。起诉书称,KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规,“谎称其没有美国客户,而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示:“事实上,KuCoin据称利用其庞大的美国客户群,成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一,拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律,以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称,KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示,商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明:The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月,Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营,提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。

编辑:web3528btc 来源:加密钱包代币

免责声明:以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布,并不代表本站观点或立场,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请联系本站将立即删除。
分享到:

  • 上一篇
    下一篇

  • 今日要闻|实事关注

    每日快讯(日常热点指南)
    手机查看(二维码扫一扫)

    每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
    « 2010年 » « 01月 »
    123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    最新资讯

    泰康乐增寿庆典版终身寿险(分红型)怎么样?怎么购买?
  • 2026-01-20 11:24:11

     

    8大计划任选,同方全球「新康健」守护版重疾险深度测评!亮点有哪些?
  • 2026-01-20 11:16:04

     

    平安招财宝(2026)终身寿险(万能型)怎么样?产品介绍与测评!
  • 2026-01-20 11:07:58

     

    结直肠癌复发险在哪里买?结直肠癌复发险购买注意事项
  • 2026-01-20 10:59:53

     

    企业财产险买哪家?购买需要注意什么?
  • 2026-01-20 10:51:46

     

    保额增值!中汇人寿传家保(传富版)终身寿险(分红型)怎么样?看这2部分!
  • 2026-01-20 10:43:40

     

    人保寿险岁悦长安年金保险(分红型)怎么样?怎么买?
  • 2026-01-20 10:35:34

     

    保险买了两家能都赔付吗?赔付的流程是怎样的?
  • 2026-01-20 10:27:27

     

    有糖尿病能买什么医疗险?糖尿病患者投保医疗险的 3 个核心细节
  • 2026-01-20 10:19:21

     

    我是六安微点的市场经理楚化玉,[开户代运营]腾讯广告全行业客户推广,套户/直开(金融/翡翠/教育/白酒/房产/汽车等全行业),我们是乙方综合性服务商,欢迎点击对接合作与我联系。
  • 2026-01-20 10:11:15

     

    我是武汉道精的销售经理顾文佳,[开户代运营]大国学,小国学粉,量大按A出,日出4000+,我们是,欢迎点击对接合作与我联系。
  • 2026-01-20 10:03:09

     

    我是长春联名的渠道客服伊丹萍,[开户代运营]腾讯朋友圈曝光广告 行业不限 全国可投 欢迎咨询,我们是广告媒体代理商,欢迎点击对接合作与我联系。
  • 2026-01-20 09:55:03

     

    我是巨巢(河北)科技的销售经理孟晨晨,[开户代运营]快手企业贷 市面最新资质 嘎嘎新的 需要的抓紧联系,我们是乙方综合性服务商,欢迎点击对接合作与我联系。
  • 2026-01-20 09:46:57

     

    我是欣康信息的销售刘春霞,[开户代运营]gp引流 各大渠道 专业靠谱 ,我们是乙方综合性服务商,欢迎点击对接合作与我联系。
  • 2026-01-20 09:38:51

     

    我是欣康信息的市场推广周志勇,[开户代运营]抖音头条信息流加粉 现户出量 非一手源头退全款,我们是乙方综合性服务商,欢迎点击对接合作与我联系。
  • 2026-01-20 09:30:44