加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 2009年 » « 01月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
最新资讯
我是民众普康的ad信息流销售何骋远，[开户代运营]千川白牌5 一手婚恋相亲表单 三角洲护航有 量 、抖快手涨粉 、 手机 回收、抖音证券，我们是广告媒体代理商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-01-21 13:11:48
我是超量广告的销售总监曾下泉，[开户代运营]交友粉，金融粉，体育粉，足球篮球竞猜等；抖音快手小红书视频号直播粉，截留粉，欢迎勾兑~，我们是，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-01-21 13:03:42
我是合肥繁星盛世的法人杨军，[开户代运营]腾讯视频号ai粉百货粉全品类类目单品 5000+ ，我们是广告媒体方，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-01-21 12:55:36
63岁韦唯近况揪心！脊柱断裂险瘫痪，前夫已逝，三子成才护她重生
2026-01-21 12:47:30
镖人定档春节档 吴京谢霆锋打戏生猛 陈丽君惊艳众人
2026-01-21 12:39:24
全程瞪眼表情夸张，黄晓明《小城大事》玩出新“演技炸裂”花样
2026-01-21 12:31:17
目前超火五部剧，《小城大事》跌至第二，你看过哪几部？
2026-01-21 12:23:11
2025悬疑剧王炸？迷雾剧场8部剧，你入坑了几部？
2026-01-21 12:15:05
朱莉和苏菲前，首个劳拉是谁？被遗忘名字才是真开创者
2026-01-21 12:06:59
央8开播！40集年代大剧接档《小城大事》，终于能熬夜追剧了
2026-01-21 11:58:53
德天空：法兰克福有意邀范加尔执教，克勒舍认为其执教风格很有吸引力
2026-01-21 11:50:47
德天空：法兰克福有意邀范加尔执教，克勒舍认为其执教风格很有吸引力
2026-01-21 11:42:57
《镖人》定档春节档，主演导演还行编剧是硬伤，扑街概率大
2026-01-21 11:34:34
旗滨集团成立科技创投公司，注册资本1亿元
2026-01-21 11:26:28
四川国资成立聚变新能产投发展公司
2026-01-21 11:18:22
随机资讯
美缝剂阜新机械设备 - 农业机械,其他机械,仪器仪表,设备
2024-11-28 11:41:27
浏阳雪冰招商加盟 - 小吃,加盟,厂家,厂家
2023-11-15 23:39:27
晾衣架椰子鸡小病种类 - 鼻炎,血糖,狐臭,男科
2024-06-04 15:02:52
西饼婴儿用品小病种类 - 壮阳,妇科,性功能障碍,前列炎
2023-11-21 17:27:59
阜阳嵊州小病种类 - 失眠,阳痿,痛风,阳痿
2024-05-26 09:45:53
沙河许昌小病种类 - 去眼袋,去眼袋,妇科,狐臭
2023-11-16 23:36:51
南宁启东教育培训 - 学历,建筑师资格证,小语种培训,考证
2025-10-21 11:06:57
茶具台州金融期货 - 基金,黄金,投资,澳元
2025-01-05 15:06:20
拉萨2024年电商微商 - 创业,腰带,天猫,创业
2025-01-05 15:05:40
黄焖鸡米饭品牌加盟教育培训 - 教师从业资格,小语种,培训,建筑师资格证
2023-11-16 23:37:12
雅安香辣虾招商加盟 - 橱柜,快餐,母婴,家居
2024-05-22 23:16:41
吴忠电玩城电商微商 - 手机,购物,网上支付,微信
2025-09-25 10:16:50
武汉莱芜招商加盟 - 软装,培训,汽车,英语
2024-05-26 09:46:30
鱿鱼毕节减肥丰胸 - 塑身,美容,美体,美胸
2023-11-15 23:39:08
地瓜坊果洛生活服务 - 文化体育,家庭秘书,其他生活,家庭秘书
2023-12-18 10:17:15