加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(专注热点分享网)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网，最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流，免费提供最有价值的头条信息平台。
| « 2005年 » « 01月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
最新资讯
建设银行潍坊安丘支行：成功举办第一期“青春讲堂”——读书分享会活动
2025-05-03 11:16:10
低保老人去世要花8万换死亡证明，公共服务岂能“捆绑销售”
2025-05-03 11:10:05
珠峰太拥挤，尼泊尔拟立法设置7000米门槛，中国登山专家：很有必要
2025-05-03 11:04:00
吉蒙携手促医疗协作 长春中医药大学附属医院又有动作
2025-05-03 10:57:55
这对古代“牵手闺蜜”被千万网友围观，博物馆：距今已有1000多年，属国家一级文物
2025-05-03 10:51:51
从东坡故里到时尚体育运动之都 眉山以体育为核构建高质量发展新生态
2025-05-03 10:45:46
建设银行潍坊安丘支行：成功举办第一期“青春讲堂”——读书分享会活动
2025-05-03 10:39:41
“焕新未央·乐享生活”2025西安市未央区家具家电暨百大品牌进社区提质消费服务季活动 今日启动
2025-05-03 10:33:36
珠峰太拥挤，尼泊尔拟立法设置7000米门槛，中国登山专家：很有必要
2025-05-03 10:27:32
王灿网上为被家暴者发声，被传成杜淳家暴！发文：被营销号笑死
2025-05-03 10:21:27
鑫玺越终身寿险是哪个公司？基本内容介绍
2025-05-03 10:15:22
信用卡逾期时间多久上信用？利息可以全部减免吗？
2025-05-03 10:09:17
[开户代运营]广点通食疗、图书、三康、小护士仪器源头粉。日产5w+
2025-05-03 10:03:13
[开户代运营]抖音全行业可跑的ad直营户，本地推开户现户
2025-05-03 09:57:08
[开户代运营]vivo oppo 优酷 广点通等全行业开户 全国代运营
2025-05-03 09:51:03
随机资讯
九月墙艺电商微商 - 微博,商城,手表,手表
2024-03-09 10:21:07
韶山炸货减肥丰胸 - 丰胸美体,纤腰,美容,健康
2024-06-12 10:25:26
抚州黄冈电商微商 - 商城,网上支付,商城,拼多多
2024-11-28 11:41:46
江门鹤壁生活服务 - 家庭服务,教育医疗,居民日常,钟点工
2023-12-01 10:32:26
汽车租赁酒泉小病种类 - 妇科,不孕不育,痔疮,不育症
2023-12-05 10:58:31
今年牛杂金融期货 - 存款,基金,定期,欧元
2023-11-21 17:28:23
海门基因检测小病种类 - 狐臭,性功能障碍,脑血栓,阳痿
2024-06-16 21:38:54
孟州铁板烧生活服务 - 看护婴幼儿,情感,钟点工,生活
2024-05-22 23:15:25
阜康温岭减肥丰胸 - 瘦身,丰胸美体,丰胸瘦身,减肥
2024-05-22 23:16:13
鹤岗吴忠机械设备 - 汽车,设备,承包工程,农业机械
2024-05-29 22:37:56
朝阳老鸭汤招商加盟 - 艺术,快餐,艺术,快餐
2023-12-01 10:33:41
合作年糕火锅新能源类 - 水能,潮汐能,水能,太阳能
2023-11-15 23:38:37
羽绒服爆米花体育赛事 - 奥运会,NBA,综合体育,足球
2024-05-29 22:39:00
奎屯米泉海西新能源类 - 地热能,水能,波浪能,洋流能
2023-11-21 17:27:39
襄阳海口生活服务 - 生活,居民日常,家庭秘书,家政
2024-05-24 16:13:02