加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(专注热点分享网)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网，最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流，免费提供最有价值的头条信息平台。
| « 2013年 » « 11月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
最新资讯
[开户代运营]360(so)百度(baidu)巨量抖音证券股票解析户，抖音股票直播粉
2025-04-30 14:18:52
[开户代运营]百度(baidu)中医培训，K12，招商加盟，律师户，多家端口高点收量
2025-04-30 14:07:18
[开户代运营]一手特价自媒体资源，涵盖搜狐网易腾讯新浪等
2025-04-30 14:01:13
[开户代运营]个债 婚姻 测算 招商加盟 高考志愿等软件类运营经验
2025-04-30 13:55:09
[开户代运营]UC可以跑大尺度乡村文，腾讯企业贷，快手企业贷，百度(baidu)企业贷，腾讯公司转让
2025-04-30 13:49:04
[开户代运营]爱奇艺，微博 cid电商全品类全国收量，可提供垫资代运营服务
2025-04-30 13:43:00
大家鸿盛两全保险分红5年有哪些投保要求？保障条款有哪些？
2025-04-30 12:51:25
开户代运营，寻植发/眼科/旅游/**/教育/口腔/婚摄等品牌，美妆个护宠物用品等品牌，全品类可咨询
2025-04-30 12:45:21
[开户代运营]抖音律师逾期直播量，视频号个债量！
2025-04-30 12:27:06
提供一手特价自媒体资源，涵盖搜狐网易腾讯新浪等
2025-04-30 12:14:57
信用卡10块钱逾期会怎样？多久会上失信名单？
2025-04-30 12:08:53
[开户代运营]逾期户，满点收量带运营
2025-04-30 12:02:47
[开户代运营]小红书生态未消耗客户 存量消耗4月以上 客户开户高返点 开户只需要一天 讯甲方大佬
2025-04-30 11:56:42
[开户代运营] app拉新 注册，保质保量，有需要的联系我！全部都是真实用户，渠道社群，小红书笔记
2025-04-30 11:50:38
[开户代运营] 中医养生 莓茶加粉，有户量大，成本低，需要的老板联系
2025-04-30 11:44:33
随机资讯
窝窝头瓦房店新能源类 - 洋流能,太阳能,洋流能,新能源
2023-12-01 10:32:38
新沂饺子祛斑美白 - 颧痣,祛眼袋,肝斑,颧痣
2024-05-22 23:16:07
休闲娱乐鱼粉金融期货 - 英镑,后配股,外汇,欧元
2025-02-27 20:58:02
五大连池玉溪招商加盟 - 新行业,精品,汽车,ODM
2024-06-09 10:08:07
荆门高邮电商微商 - 电商,包包,朋友圈,电商
2024-06-12 10:25:09
喀什龙口小病种类 - 小病种,前列炎,红血丝,狐臭
2023-11-16 23:36:51
桦甸张家港生活服务 - 护理老年人,生活,其他生活,其他生活
2024-06-16 21:38:27
凉茶羊肉泡馍机械设备 - 其他机械,承包工程,石化通用机械,招标代理
2023-12-18 10:17:22
面包蛋糕鲜榨果汁生活服务 - 护理老年人,旅游娱,情感,看护婴幼儿
2024-05-22 23:15:25
密山米粉小病种类 - 不孕不育,男科,血糖,狐臭
2024-05-26 09:45:53
手表牛油拌饭生活服务 - 文化体育,看护婴幼儿,居民日常,钟点工
2024-05-24 16:13:02
六盘水工艺品金融期货 - 提取,墨西哥比索,指数,普通股
2023-12-18 10:18:09
蜂蜜巴彦淖尔招商加盟 - 餐饮,建材,视力保健,OEM
2024-05-22 23:16:41
龙泉呼伦贝尔电商微商 - 微商城,拿货,包包,腰带
2023-11-15 23:38:55
大同海参新能源类 - 风能,水能,波浪能,洋流能
2023-11-15 23:38:37