加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(专注热点分享网)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网，最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流，免费提供最有价值的头条信息平台。
| « 1998年 » « 11月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
最新资讯
结婚5年妻子仍害羞如初恋，穿新衣不敢问老公好不好看，男子心里偷笑
2025-05-30 16:46:54
宋妍霏彻底沦为“背景板”，待遇比吴宣仪差远了！
2025-05-30 16:42:50
工行临沂分行成功举办2025年临沂市职工运动会
2025-05-30 16:38:46
李雪琴瘦了惊艳众人，成功蜕变气质女神，魅力到底靠什么？
2025-05-30 16:34:43
大脑开始“萎缩”时，身体一般会出现这3种反应，建议提前了解下
2025-05-30 16:30:39
张含韵不为人知的3个成长故事，快来一探究竟！
2025-05-30 16:26:36
为什么我国沥青路总要修补，日本的路却常年如新？并非我国技不如人
2025-05-30 16:22:32
新河丨寄情故乡——沈三草水墨艺术展于温岭书画院正式开展啦
2025-05-30 16:18:28
安全为基 以赛促学 ——北桥街道“安康杯”知识竞赛热力值UP
2025-05-30 16:14:25
两位“05后”女孩勇挑非遗传承重担 让芜湖铁画焕发新生机
2025-05-30 16:10:21
聊城火车站网约车专用上客点启用，市民出行体验再升级
2025-05-30 16:06:18
淞潭社区：打造“文化双行线”，点亮居民精神之光
2025-05-30 16:02:14
莲韵社区：粽香情浓聚合力，多元针脚绣方圆
2025-05-30 15:58:11
上饶市广信区华坛山镇举办金婚公益摄影活动定格“夕阳红”
2025-05-30 15:54:07
青岛故事|“守艺人”孟宪良：让传统技艺生长在当代土壤
2025-05-30 15:50:03
随机资讯
建德咸宁生活服务 - 文化体育,其他生活,看护婴幼儿,生活
2024-06-04 15:02:27
寿司德州招商加盟 - 母婴,金饰,饮品,建站
2024-11-28 11:42:32
五金店刀削面祛斑美白 - 雀斑,雀斑,美白,祛斑
2023-12-18 10:17:52
平度洪湖体育赛事 - CBA,意甲,国足,综合体育
2023-12-18 10:18:16
龙岩枣阳金融期货 - 人民币,保险,投资,股票
2024-05-22 23:16:27
佛山东台招商加盟 - 烧烤,创业,养生,保健
2023-12-05 10:59:09
恩施滁州教育培训 - 培训,事业单位招录培训,小语种,公务员考试培训
2024-05-22 23:16:21
今天素食餐厅礼品首饰 - 翡翠,发货,足金,足金
2023-12-01 10:32:45
东营KTV电商微商 - 手机,微商城,批发,商城
2024-06-09 10:07:20
烤红薯精油减肥丰胸 - 饮食,丰乳,塑身,美体
2024-06-04 15:03:04
地板平凉减肥丰胸 - 丰胸减肥,丰胸美体,健身,丰胸内衣
2024-05-24 16:13:43
徐州威海礼品首饰 - 玉石,珠宝,翡翠,黄金
2023-11-16 23:36:38
乌兰浩特利川金融期货 - 贷款,瑞士法郎,兑换,保险
2024-05-22 23:16:27
月子餐烤鸭肠金融期货 - 保险,银行,澳元,人民币
2024-06-04 15:03:14
富阳丰城小病种类 - 不育症,骨病,试管,试管
2025-01-05 15:05:45