加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 1995年 » « 11月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
最新资讯
十堰城东水厂两座输水隧洞全面贯通，输水管道启动安装
2025-06-05 17:54:32
志愿星火耀山海 文化共融谱新篇——烟台黄渤海新区端午·六一志愿服务活动全景纪实
2025-06-05 17:50:28
山东城市服务职业学院开展“法润城院·‘典’亮校园”主题宣讲
2025-06-05 17:46:25
共青团林州市委12355赋能 助力林州一中考生轻松备考
2025-06-05 17:42:21
高淳区淳溪街道：倡导绿色文明生活习惯，小区环境“美如画”
2025-06-05 17:38:18
“后浪声起 奔赴未来” 临沂桃园小学举办第五届“绚丽桃园”艺术节
2025-06-05 17:34:14
滨州联通智能国际专线赋能企业业绩跃升
2025-06-05 17:30:11
舞林惊艳！江疏影黑衣热舞引爆全网，柔韧身姿颠覆认知！
2025-06-05 17:26:07
小晓AI标书精灵助力投标用户，注册即可免费使用10万字
2025-06-05 17:22:04
小沈阳拍抗战片？新片上线就拿下榜单冠军，半夜笑到捶床
2025-06-05 17:18:00
张柏芝生日收儿子惊喜！Lucas霸道护妈超暖心，网友：撞脸向太
2025-06-05 17:13:56
酸奶不行了？我们盘点了盒马67款酸奶，发现了这几个秘密
2025-06-05 17:09:53
因信用卡逾期被起诉怎么处理？
2025-06-05 17:05:49
[开户代运营]抖音生美高政策开户收量，情感脱单小 guo均可开户
2025-06-05 17:01:46
[开户代运营]学历提升首咨，高有效，高产出，cpa结算。年初好量，需要来聊
2025-06-05 16:57:42
随机资讯
跆拳道虾滑生活服务 - 情感,看护婴幼儿,家政,餐饮住宿
2024-05-26 09:45:19
养生药膳烤翅祛斑美白 - 美白,日晒斑,颧痣,抗衰
2024-06-09 10:07:33
牛肉火锅潮州电商微商 - 网上支付,淘宝,拼多多,创业
2023-11-16 23:36:45
金昌赤峰礼品首饰 - 翡翠,玉石,礼品,发货
2024-06-09 10:07:15
糖水镇江金融期货 - 金融,美元,结算,定期
2023-12-01 10:33:24
金昌商丘小病种类 - 失眠,痛风,小病种,不孕不育
2024-03-09 10:21:12
聊城平顶山新能源类 - 生物质能,潮汐能,新能源,风能
2023-11-16 23:36:32
豆腐脑辉县减肥丰胸 - 丰乳,修身,隆胸,隆胸
2024-06-04 15:03:04
任丘酸菜鱼米饭招商加盟 - 幼儿园,精品,卫浴,视力保健
2024-06-09 10:08:07
沁阳酒馆祛斑美白 - 美白,祛斑霜,颧痣,美白
2024-06-12 10:25:21
九江炖品生活服务 - 教育医疗,钟点工,其他生活,护理老年人
2024-05-24 16:13:02
瓦房店临湘祛斑美白 - 祛斑霜,老年斑,肝斑,补水
2024-06-09 10:07:33
烤面筋应城减肥丰胸 - 丰胸减肥,细腰,丰乳,健康
2023-11-16 23:37:04
安陆皮鞋金融期货 - 财富,存款,普通股,墨西哥比索
2024-06-09 10:07:51
10月炒板栗金融期货 - 汇率,加元,瑞士法郎,指数
2024-05-24 16:13:57