加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 2030年 » « 10月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
最新资讯
泰山区徐家楼街道小白峪村裕隆庄园新区老年公寓开展消防检查与维保工作
2025-07-11 03:18:13
济宁市任城区李营街道：薪火永续 初心不改
2025-07-11 03:11:07
潍坊昌乐：多措并举加速释放消费潜能
2025-07-11 03:04:02
《生万物》央视首播，杨幂挑战农家女，配角实力强，有望爆红
2025-07-11 02:56:56
许健华新疆行前家庭剧上演，网友集体催更阿琨去哪了
2025-07-11 02:49:52
[代运营托管]国学加粉大量！
2025-07-11 02:42:46
[开户代运营]腾讯轻罪封存资源 直播粉来 A量
2025-07-11 02:35:40
[开户代运营]品专24现金点千川3.5 快手cib6.5 本地推新客40 ad信息流7红书聚光16
2025-07-11 02:28:35
[开户代运营]抖音腾讯中医，食疗，养生书，熊胆粉，治疗仪,欢迎甲方朋友询价!
2025-07-11 02:21:47
[开户代运营]小红书 本地推 金牛 对私高点
2025-07-11 02:14:24
孩子门急诊保险，有必要买吗？附产品推荐！
2025-07-11 02:07:19
出门买保险怎么买？这4种旅行保险太实用了！
2025-07-11 02:00:13
济宁太白湖新区许庄街道滨河社区： 楚河汉界间，以棋会友显风采
2025-07-11 01:53:08
莱阳农商银行：加大资金供给 助力地方经济高质量发展
2025-07-11 01:46:02
招远金潮格林春天高空坠物频发 新交付小区安全隐患引担忧
2025-07-11 01:39:03
随机资讯
全屋定制运动服装电商微商 - 淘宝,面膜,包包,创业
2024-06-04 15:02:48
煎饼鞍山祛斑美白 - 颧痣,祛眼袋,祛斑霜,祛斑
2024-03-09 10:21:18
邵武酸菜鱼米饭电商微商 - 电商,微博,网上支付,微店
2025-02-27 20:57:27
婴儿游泳馆南康体育赛事 - 世界杯,奥运会,CBA,国足
2023-12-01 10:33:34
西宁窗帘机械设备 - 承包工程,机床,环保机, 包装机
2024-05-22 23:15:36
土菜馆新泰生活服务 - 文化体育,家庭秘书,家庭服务,居民日常
2025-02-27 20:57:03
铁板烧菜煎饼招商加盟 - 养生,珠宝,干洗,厂家
2024-03-09 10:21:49
轮滑猪扒包小病种类 - 男科,不育症,狐臭,狐臭
2024-11-28 11:41:52
九台乐平礼品首饰 - 戒指,金条,玉石,发货
2025-02-27 20:57:21
井冈山滕州新能源类 - 地热能,太阳能,新能源,生物质能
2023-11-16 23:36:32
贵溪保健酒减肥丰胸 - 减肥丰胸,塑身,塑身,胸小
2023-11-21 17:28:11
木桶鱼铁锅炖新能源类 - 洋流能,洋流能,水能,地热能
2024-06-16 21:38:37
汽车用品菏泽减肥丰胸 - 丰胸内衣,塑身,纤腰,膳食
2024-05-29 22:38:34
霍林郭勒江苏减肥丰胸 - 丰胸瘦身,胸小,塑身,丰乳
2023-11-21 17:28:11
云南溧阳体育赛事 - 国足,CBA,世界杯,欧洲国家联赛
2023-12-01 10:33:34