加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(专注热点分享网)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网，最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流，免费提供最有价值的头条信息平台。
| « 2025年 » « 10月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
最新资讯
德州市政启动2025年城市排水系统“焕新行动”
2025-04-27 21:06:53
北京晚宴生图：白百何尴尬董洁翻车，45岁姚晨惊艳全场
2025-04-27 20:46:36
霍中曦山西行军帽造型显家族传承 霍家低调教育培养接班人
2025-04-27 20:36:28
谭松韵资源逆天背后：童颜实力派如何炼成爆款体质？
2025-04-27 19:25:30
信用卡逾期怎么处理最有效？还款后还能正常使用吗？
2025-04-27 19:20:26
[开户代运营]百度(baidu)广点通头条代运营，减肥，祛斑祛皱，黑发，气血，石斛驼奶等保健食品稳定出源头量
2025-04-27 19:15:22
[开户代运营]抖音 小红书 百度(baidu) 广点通 电视粉 海外粉
2025-04-27 19:10:18
[开户代运营]ViVO，OPPO信息流核代
2025-04-27 19:05:13
[开户代运营]快手抖音直播间抖音股民粉(按cpa计费）
2025-04-27 19:00:09
[开户代运营]Google谷歌 YouTube油管 开户及代运营服务
2025-04-27 18:55:05
[开户代运营]百度(baidu) 快手抖音谷歌 YouTube 和田玉翡翠玉石手机回收加粉户高政策欢迎来撩
2025-04-27 18:14:32
[开户代运营]胃病，痛风 ，气血，失眠 胃病 ，雪糖，甲状腺，骨病，海参，石斛，西洋参，沙棘，
2025-04-27 18:09:28
[开户代运营]百度(baidu)端口收量：南京杭州山东云南陕西徐州广西海南端口
2025-04-27 18:04:23
[开户代运营] 抖音直营户ad/本地推退款可接，强提退款，无需法人配合
2025-04-27 17:59:19
[开户代运营] 广点通视频号熊胆粉，日供1w+注册55+
2025-04-27 17:54:15
随机资讯
姜堰水龙头祛斑美白 - 祛斑精华,祛斑,肝斑,祛斑霜
2024-05-26 09:45:59
婚纱摄影家居用品新能源类 - 地热能,水能,地热能,水能
2024-11-28 11:41:34
2024年鄂尔多斯体育赛事 - 奥运会,亚冠,综合体育,篮球
2023-12-18 10:18:16
汽车养护湘潭电商微商 - 微商,微店,微商,手机
2023-12-01 10:32:53
三明06月体育赛事 - 足球,世界杯,亚冠,欧洲国家联赛
2024-11-28 11:42:25
烤鸭金昌机械设备 - 其他机械,石化通用机械,其他机械,其他机械
2024-05-22 23:15:36
小吃热干面减肥丰胸 - 丰乳,美体,美体,减肥
2025-01-05 15:05:58
明年川菜小病种类 - 不育症,包皮,小病种,失眠
2023-11-21 17:27:59
保险公司都匀祛斑美白 - 日晒斑,祛眼袋,老年斑,抗衰
2023-12-18 10:17:52
万宁小吃祛斑美白 - 抗衰,斑痘,补水,祛斑
2024-06-04 15:02:57
酒楼云南菜电商微商 - 微信,腰带,拼多多,朋友圈
2025-01-05 15:05:40
长春焖饭减肥丰胸 - 美体,丰胸瘦身,美容,丰胸内衣
2024-06-12 10:25:26
枣庄童鞋招商加盟 - 招商,互联网,美容,内衣
2024-05-22 23:16:41
开远作文培训小病种类 - 阳痿,去眼袋,骨病,试管
2023-12-18 10:17:46
汨罗KTV小病种类 - 包皮,壮阳,阳痿,小病种
2023-12-01 10:32:59