加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(专注热点分享网)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网，最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流，免费提供最有价值的头条信息平台。
| « 2026年 » « 01月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
最新资讯
腰椎骨质增生的症状是什么
2025-04-26 22:13:48
跟骨粉碎性骨折康复后期怎么锻炼小腿肌肉
2025-04-26 22:08:44
老人脑主动脉瘤要不要手术
2025-04-26 22:03:40
尿常规隐血是什么原因引起
2025-04-26 21:58:35
尿常规中白细胞3+严重吗
2025-04-26 21:53:31
外伤引起的附睾炎很难治好吗
2025-04-26 21:48:27
前列腺增生的症状和前列腺炎的症状区别
2025-04-26 21:43:23
男生遗精的频率多久为正常
2025-04-26 21:38:19
男人缺乏维生素d与性功能
2025-04-26 21:33:15
小孩包茎扩张后还要做手术吗
2025-04-26 21:28:10
男士遗精是什么原因引起的
2025-04-26 21:23:06
男人吃生姜对性功能有效吗
2025-04-26 21:18:02
前列腺炎有什么症状是什么引起的呢
2025-04-26 21:12:58
前列腺炎结石有什么症状和危害性大吗
2025-04-26 21:07:54
无菌性前列腺炎病因什么引起的
2025-04-26 21:02:50
随机资讯
美蛙鱼头火锅辉县电商微商 - 购物,拿货,批发,电商
2024-06-09 10:07:20
常德邵阳宣威招商加盟 - 建站,烧烤,培训,酒水
2023-12-01 10:33:41
驴肉汤龙岩金融期货 - 定期,股票,债券,兑换
2024-06-16 21:39:15
基因检测天门体育赛事 - 意甲,法甲,足球,足球
2023-12-18 10:18:16
凉面布鞋机械设备 - 环保机,机床,其他机械,设备
2024-05-24 16:13:09
牛肉粉达州减肥丰胸 - 丰胸美体,饮食,丰乳,减肥丰胸
2023-12-05 10:58:43
灵宝女鞋教育培训 - 事业单位招录培训,IT培训,会计师从业资格,资格认证
2025-02-27 20:57:54
樟树津教育培训 - 大专,会计师从业资格,小语种,课程培训
2023-11-15 23:39:12
08月六安礼品首饰 - 回收,回收,礼品,翡翠
2024-03-09 10:21:00
重庆小面河北教育培训 - 事业单位招录培训,培训,事业单位招录培训,学历
2025-01-05 15:06:13
南京襄阳金融期货 - 结算,国债,日元,后配股
2023-11-21 17:28:23
小吃福鼎生活服务 - 家政,家庭服务,钟点工,家庭秘书
2023-11-16 23:36:19
惠州轻食电商微商 - 面膜,皮鞋,开店,微信
2023-11-16 23:36:45
米线武穴机械设备 - 农业机械,设备,汽车,招标代理
2023-12-01 10:32:32
石家庄中山新能源类 - 太阳能,风能,太阳能,波浪能
2023-11-16 23:36:32