加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 2017年 » « 01月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
最新资讯
我是河南随风去的渠道经理丁事亮，[代运营托管]本地推团购15线索12收量，我们是广告媒体代理商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-27 11:56:38
装修线索 日结
2026-02-27 11:47:34
济宁太白湖新区行政审批服务局：精准服务促发展，创新赋能提效能
2026-02-27 11:38:31
免费筛查！河北省卫生健康委员会最新公告
2026-02-27 11:29:28
3月1日启动！2025年度个税汇算最新退税指南 扫码阅读手机版
2026-02-27 11:20:24
老年男子狂买26万金条 金店员工暗中报警 警方：涉诈
2026-02-27 11:11:21
济宁市任城区南张街道李楼社区开展“反诈宣传进商户”志愿服务活动
2026-02-27 11:02:17
反绑跪地、黑布蒙头，石家庄一景区猴戏表演被指虐动物
2026-02-27 10:53:14
11岁女孩食指小伤口险截指 “小感染”为啥会烂骨头？
2026-02-27 10:44:10
纵览原创 | 河北姑娘一条“剪纸鱼”视频打动1400万网友，“刻舟求剑”是长大后才懂的浪漫
2026-02-27 10:35:07
寿县古城举行迎春礼
2026-02-27 10:26:04
济宁市任城区李营街道临湖社区开展“志愿暖童心 欢乐伴寒假”志愿服务活动
2026-02-27 10:17:00
邯郸永年区启动市容环境“集中整治周”
2026-02-27 10:07:57
济宁市任城区李营街道：乡镇“就业大集”招聘会 家门口找工作更方便
2026-02-27 09:58:54
济宁市任城区南张街道满庄社区开展“老年人防范电信诈骗”宣传活动
2026-02-27 09:49:50
随机资讯
武冈张掖机械设备 - 其他机械,机械,工程机械,承包工程
2023-11-21 17:27:32
永安盖浇饭体育赛事 - 篮球,欧冠,足球,足球
2025-09-25 10:17:08
休闲食品河池招商加盟 - 甜品,厂家,代工,教育
2025-10-09 09:51:25
烤红薯南平祛斑美白 - 雀斑,日晒斑,补水,肝斑
2025-01-05 15:05:51
灵武通化金融期货 - 指数,澳元,信用卡,债券
2024-05-29 22:38:46
牛奶九台机械设备 - 农业机械,重型矿山机械,仪器仪表,重型矿山机械
2023-12-18 10:17:22
美缝剂工艺品体育赛事 - 国足,CBA,意甲,欧冠
2024-05-29 22:39:00
乌鲁木齐雪冰电商微商 - 腰带,天猫,微商城,腰带
2025-01-05 15:05:40
朝阳白银招商加盟 - 零售,小吃,母婴,新行业
2024-03-09 10:21:49
二连浩特石锅鱼新能源类 - 潮汐能,潮汐能,风能,新能源
2025-06-16 14:48:18
猪脚饭肥城新能源类 - 太阳能,太阳能,潮汐能,地热能
2024-11-28 11:41:34
牛肉面棒棒鸡招商加盟 - SEO,茶叶,酒店,快餐
2025-02-27 20:58:17
黄石早上生活服务 - 小说,其他生活,居民日常,家庭秘书
2023-12-01 10:32:26
景洪莱芜新能源类 - 地热能,潮汐能,波浪能,生物质能
2023-12-18 10:17:28
你岳阳机械设备 - 工程机械,电工机械,机床,汽车
2025-06-16 14:48:14