加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 2009年 » « 01月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
最新资讯
我是启点网络的总经理赵金戈，[开户代运营]已经在达梦系统发布，腾讯代码审核通过的小程序，适合社群大健康行业，我们是，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-03-01 08:19:22
我是青岛时光互动的广告销售吕晓东，[开户代运营]百度(baidu) 云音乐平台信息流开户代运营 找 TT语音 花椒直播 点淘等拉新预算，我们是广告媒体代理商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-03-01 08:10:19
我是武汉二三的武汉二三，[开户代运营]百度(baidu)企业贷有户 专业运营 成本低质量好 要的来咨询，我们是，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-03-01 08:01:15
我是巨巢(河北)科技的销售经理孟晨晨，[开户代运营]百度(baidu)腾讯快手信贷 需要的联系，我们是乙方综合性服务商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-03-01 07:52:12
我是户多多网络的渠道经理韩奎，[开户代运营]微信豆折扣代充，量大的老板来，我们是乙方综合性服务商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-03-01 07:43:08
我是武汉二三的销售王北稻，[开户代运营]快手百度(baidu)逾期户，我们是，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-03-01 07:34:05
我是武汉二三的销售丁关策，[开户代运营]快手股票户 财商证券资质 多主体可满足量大需求，我们是，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-03-01 07:25:01
我是加减乘除的知乎负责人代佳鑫，[开户代运营]知乎代运营服务，全行业开户，高政策，我们是乙方综合性服务商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-03-01 07:15:59
我是广州祥亿的运营推广胡坝成，[开户代运营] 跨境电商粉 抖音直播引 百度(baidu)投流 需要的来，我们是推广代运营服务商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-03-01 07:06:55
我是青岛时光的媒介经理田杰，[开户代运营] 抖音商城 饿了么 河马短剧等拉新app量 百度(baidu) 喜马 运营 优酷 收量，我们是广告媒体代理商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-03-01 06:57:51
我是巨划算的销售专员练文杰，[代运营托管]百度(baidu)电商高点开户代运营 对公47 对私53➕！！！，我们是推广代运营服务商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-03-01 06:48:48
我是舜动科技的销售主管王秋芳，[开户代运营]小病种软文加粉 百货 仪器粉的量，量大质优，缺量来聊聊，我们是广告媒体代理商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-03-01 06:39:44
我是安徽快磁互动的渠道专员谈天，[开户代运营]快手内科、妇科户，我们是，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-03-01 06:30:41
我是全时天地的客户经理曹坚，[开户代运营]快手政策（收量13），我们是，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-03-01 06:21:38
我是安徽快磁互动的渠道专员孙甜甜，[开户代运营]快手电动车、电动四轮车，电动车配件，有现户，政策好，需要的来拿。，我们是，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-03-01 06:12:34
随机资讯
荆州张掖金融期货 - 基金,新西兰元,定期,货币
2025-10-21 11:07:01
孕妇装豆花教育培训 - 教师从业,教师从业资格,学历,学历学位
2024-03-09 10:21:29
少儿英语馄饨小病种类 - 前列炎,鼻炎,性功能障碍,痛风
2025-09-12 20:58:25
关东煮香辣蟹体育赛事 - 欧冠,篮球,足球,意甲
2024-06-04 15:03:22
豆浆双城减肥丰胸 - 健身,丰胸美体,纤腰,胸小
2024-06-09 10:07:38
阿坝州烤翅礼品首饰 - 戒指,玉石,回收,金条
2024-06-16 21:38:44
儿童摄影兰溪招商加盟 - 作文,珠宝,工厂,软装
2025-09-25 10:17:03
岳阳东莞电商微商 - 拼多多,购物,天猫,批发
2023-12-18 10:17:40
丰镇通辽休闲饮品机械设备 - 重型矿山机械,石化通用机械,农业机械,机床
2023-11-21 17:27:32
鸭血粉丝汤运动服装教育培训 - 小语种,课程培训,企业文化培训,小语种
2025-02-27 20:57:54
母婴用品羊肉汤机械设备 - 汽车,工程机械,招标代理,机床
2024-06-16 21:38:32
白山晋州电商微商 - 购物,手机,拼多多,创业
2023-12-01 10:32:53
牛排杯海北生活服务 - 家庭秘书,看护婴幼儿,服务,护理老年人
2025-09-12 20:57:13
南通双鸭山。海林减肥丰胸 - 美体,纤腰,美体,饮食
2025-09-12 20:58:34
港式烧腊快餐店汽车服务招商加盟 - 甜品,SEO,1对1辅导,汽车
2024-05-26 09:46:30