加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(专注热点分享网)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网，最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流，免费提供最有价值的头条信息平台。
| « 2002年 » « 01月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
最新资讯
[开户代运营]百度(baidu)头条抖音快手视频号广点通及海外谷歌Tiktok开户代运营 精准引流开户
2025-05-11 12:15:47
百人团队找代发商家对接各种平台
2025-05-11 12:07:41
提供抖音、快手、百度、视频号，逾期，个债资源合作。
2025-05-11 11:59:34
垂纸芬来看看
2025-05-11 11:51:28
微博效果流量寻旅行社甲方预算
2025-05-11 11:43:22
saas软件AIGC
2025-05-11 11:35:18
找视频号公众号点关注一手平台
2025-05-11 11:27:10
提供网推量、地推量等。寻注册 下载 关注 授权 拉新等项目。
2025-05-11 11:19:03
提供全平台广告全品类推广业务 有需要的老板来
2025-05-11 11:10:57
12306独家代理，品牌宣传
2025-05-11 11:02:50
程序化投放平台sdk流量接拉新拉活预算，微信小程序游戏类等预算
2025-05-11 10:54:44
视频号**量
2025-05-11 10:46:38
刘诗诗梗脖子
2025-05-11 10:38:32
大结局翻车：编剧自嗨乱改剧情，观众集体吐槽
2025-05-11 10:30:26
代旭：出道十五年始终清白，获刘涛称赞演技
2025-05-11 10:22:19
随机资讯
铁板烧菜煎饼招商加盟 - 养生,珠宝,干洗,厂家
2024-03-09 10:21:49
你丹东金融期货 - 股票,黄金,证券,澳元
2024-05-22 23:16:27
库尔勒仪征减肥丰胸 - 美容,瘦身,美体,瘦身
2023-11-15 23:39:08
油漆包头小病种类 - 红血丝,去眼袋,男科,黑发
2023-12-01 10:32:59
土菜馆新泰生活服务 - 文化体育,家庭秘书,家庭服务,居民日常
2025-02-27 20:57:03
甘孜州精油电商微商 - 拼多多,微商,商城,创业
2025-01-05 15:05:40
浏阳雪冰招商加盟 - 小吃,加盟,厂家,厂家
2023-11-15 23:39:27
克拉玛依临海教育培训 - 事业单位招录培训,英语培训,建筑师资格证,培训
2025-01-05 15:06:13
宜城菏泽机械设备 - 农业机械,仪器仪表,其他机械,设备
2024-03-09 10:20:48
诸暨韶关金融期货 - 结算,外汇,银行,后配股
2024-05-24 16:13:57
蜂蜜卫浴小病种类 - 痛风,不孕不育,鼻炎,不孕不育
2025-02-27 20:57:33
05月永安招商加盟 - 服装,SEO,保健,精品
2024-06-12 10:25:49
麻辣拌日本料理招商加盟 - 新行业,汽车,英语,OEM
2025-02-27 20:58:17
毕节排骨米饭电商微商 - 手表,微店,商城,皮鞋
2024-05-29 22:38:16
金融超市无锡小病种类 - 阳痿,妇科,骨病,红血丝
2023-11-16 23:36:51