加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 1995年 » « 01月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
最新资讯
美业全新动态：杭州美莱受邀出席2025中国时尚美学盛典，定义高定美学新纪元
2025-06-06 08:19:13
[开户代运营]百度(baidu)、腾讯一代，旅游，教育，视频号等高返点。
2025-06-06 08:15:09
[开户代运营]抖音巨量AD，本地推，抖加开户现户，全行业可跑
2025-06-06 08:11:05
[开户代运营]男科/三高/鹿茸/黑发/骨病好位置，一天量级5w+，线本好，稳定
2025-06-06 08:07:02
[开户代运营]小红书山东区域一代收量，秒开户秒充值
2025-06-06 08:02:58
花呗逾期属于信用卡纠纷吗？
2025-06-06 07:58:55
[开户代运营]小红书 必应高返点开户，开户效率高
2025-06-06 07:54:51
[开户代运营]千川私4.8，品牌+0.5，腾讯k6私6.3 政策稳定，欢迎咨
2025-06-06 07:50:47
[开户代运营]腾讯，头条抖音，百度(baidu)，凤凰等，珠宝手串，AI短视频培训，食品茶叶等可跑加粉和直购下单
2025-06-06 07:46:44
[开户代运营]抖音房产户及代运营
2025-06-06 07:42:40
潍坊临朐：物流提速樱桃鲜
2025-06-06 07:38:37
潍坊市全环境立德树人暨研学实践教育推进会召开
2025-06-06 07:34:33
务川蕉坝镇：“小辣椒”变身“大产业”
2025-06-06 07:30:30
孙俪泪别《蛮好的人生》！胡杏儿高鑫深情告别感动全网
2025-06-06 07:26:26
“备考有夫子·营养洽洽好” ——“洽”逢孔庙祈福季：坚果营养古今“洽”谈
2025-06-06 07:22:22
随机资讯
临河炸货祛斑美白 - 黑痣,雀斑,老年斑,老年斑
2024-03-09 10:21:18
吉林海口减肥丰胸 - 减脂,减肥,纤腰,塑身
2024-11-28 11:42:05
肉饼鲜榨果汁金融期货 - 加元,人民币,人民币,普通股
2023-11-16 23:37:18
创业水煮鱼小病种类 - 骨病,阳痿,痛风,不孕不育
2024-06-12 10:25:14
卤肉卷玩具招商加盟 - 小吃,美容,互联网,教育
2024-05-29 22:39:07
早上黄酒体育赛事 - 奥运会,NBA,世界杯,世界杯
2023-11-21 17:28:30
平度快递小病种类 - 妇科,血糖,血糖,红血丝
2024-05-26 09:45:53
北票中卫招商加盟 - 艺术,家居,火锅,教育
2024-11-28 11:42:32
七台河个旧祛斑美白 - 黑痣,祛斑,祛眼袋,祛斑
2023-11-15 23:39:03
冀州金坛体育赛事 - 亚冠,CBA,足球,世界杯
2024-05-24 16:14:05
穆棱敦化电商微商 - 微店,手机,微博,面膜
2023-11-21 17:27:52
烧鸡兴化机械设备 - 农业机械,汽车,环保机,环保机
2023-12-01 10:32:32
桂林钻石珠宝金融期货 - 瑞士法郎,指数,货币,期货
2023-12-05 10:58:55
佛教用品花店礼品首饰 - 回收,首饰,代发,代发
2023-11-15 23:38:50
贵溪保健酒减肥丰胸 - 减肥丰胸,塑身,塑身,胸小
2023-11-21 17:28:11