加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(专注热点分享网)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网，最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流，免费提供最有价值的头条信息平台。
| « 2005年 » « 09月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
最新资讯
大波新剧将播出！看了虞书欣赵露思新剧预告，谁会成为最后赢家？
2025-05-02 22:48:23
【文娱快讯】《亲爱的仇敌》定档，《人生开门红》假期狂欢曲，《生命树》阵容
2025-05-02 22:42:19
六安“惠民菜篮子”启动，上架的惠民菜怎么样？
2025-05-02 22:36:15
黄渤海进入伏季休渔期，即墨近千艘渔船归港护海
2025-05-02 22:30:09
阜新海州：马拉松职工亲子迷你跑开跑(组图)
2025-05-02 22:24:05
“五一”假期在“路”上，看烟台公路人的“守护故事”
2025-05-02 22:18:00
我们正青春丨这，就是中国青年
2025-05-02 22:11:55
《借命而生》是留给陆川的一道选择题
2025-05-02 21:59:46
[代运营托管]肺结节/痛风/肝囊肿/磷虾油/石斛原浆/驼奶/莓茶/胆结石/三高/血糖，量大质优，好
2025-05-02 21:53:41
[开户代运营]百度(baidu)软文加粉，气血减肥血糖膝关节失眠肠胃痔疮痛风眼科心脑代运营切量，均有成功案例
2025-05-02 21:47:37
[开户代运营]oppo信息流，血压计，图书，艾草枕等现户，需要的来
2025-05-02 21:41:31
[开户代运营]oppo手机厂商流量，快应用产品投放，开户代运营，需要的来
2025-05-02 21:35:26
环保取袋机
2025-05-02 21:29:22
小程序流量主需求合作
2025-05-02 21:23:17
千万级小程序流量，寻有预算的甲方
2025-05-02 21:17:12
随机资讯
安顺炸排骨电商微商 - 网上支付,腰带,皮鞋,开店
2024-06-16 21:38:50
柳州木桶饭新能源类 - 地热能,新能源,风能,潮汐能
2024-06-09 10:07:09
新疆桐乡电商微商 - 腰带,批发,手机,拼多多
2023-12-18 10:17:40
东兴拉面祛斑美白 - 祛斑,老年斑,黑痣,黑痣
2024-05-29 22:38:26
烧鹅盖州减肥丰胸 - 药物,细腰,整形,减肥
2023-12-18 10:17:57
呼和浩特DIY祛斑美白 - 祛斑霜,颧痣,颧痣,祛痘
2024-06-09 10:07:33
广安青海礼品首饰 - 翡翠,玉石,回收,白金
2024-03-09 10:21:00
吉林宜都教育培训 - 兴趣培训,事业单位招录培训,英语类,本科
2024-06-16 21:39:11
玉树养生馆减肥丰胸 - 胸小,丰胸瘦身,胸小,药物
2024-05-24 16:13:43
东港商丘招商加盟 - 艺术,加盟,ODM,养生
2024-05-29 22:39:07
陕西窝窝头教育培训 - 英语培训,IT培训,课程培训,资格认证
2024-06-09 10:07:45
煲仔饭窝窝头减肥丰胸 - 健康,健康,隆胸,丰胸美体
2023-12-18 10:17:57
安陆皮鞋金融期货 - 财富,存款,普通股,墨西哥比索
2024-06-09 10:07:51
婚庆西藏电商微商 - 创业,天猫,购物,微商
2024-03-09 10:21:07
三月琼海体育赛事 - 足球,欧洲杯,亚冠,欧洲杯
2024-06-16 21:39:22