加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(专注热点分享网)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网，最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流，免费提供最有价值的头条信息平台。
| « 1995年 » « 09月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
最新资讯
[开户代运营]百度(baidu)减肥 中医养生 食品功效等加粉科普/解析
2025-06-02 06:08:52
[开户代运营]抖音股票 婚恋 退费维权 同城按摩 创业 银行卡解冻 电商培训 有户需要联系了
2025-06-02 06:04:48
[开户代运营]优质中老年资源量，寻找线上大健康，等中老年课程，寻甲方
2025-06-02 06:00:45
[开户代运营]各种拉新砍价平台流量，有需要的客户可联系
2025-06-02 05:56:41
[开户代运营]app拉新唤醒ocpc投放技术服务，监测回传对接联调
2025-06-02 05:52:38
提供****推广服务，女性母婴垂直媒体，寻找甲方直客和渠道推广预算
2025-06-02 05:48:34
提供，养生大健康，国学，血糖，失眠等好量，控成本，量大，寻甲方
2025-06-02 05:44:30
提供106短信群发平台，可发验证码短信，营销短信群发，无拦截
2025-06-02 05:40:27
专业在抖音快手短视频平台做推广
2025-06-02 05:36:23
互联网广告专业推广 腾讯微信朋友圈广告投放 有无资质均可 欢迎来聊
2025-06-02 05:32:20
夸克网盘注册拉新
2025-06-02 05:28:16
线上信息流媒体全渠道
2025-06-02 05:24:13
10亿+用户使用，可**度匹配目标群体，线上获客成本低，想降本增效的老板们欢迎咨询啦。
2025-06-02 05:20:09
微信朋友圈广告全国开户投流 无资质门槛 无地区行业限制 现户
2025-06-02 05:16:05
提供工具，测评，小说，益，智快应用，日耗10+，寻甲方
2025-06-02 05:12:02
随机资讯
恩施兖州祛斑美白 - 斑痘,祛斑,祛斑精华,祛斑精华
2025-01-05 15:05:51
忻州母婴生活馆礼品首饰 - 白金,足金,翡翠,珠宝
2023-12-05 10:58:20
炒饭窗帘体育赛事 - 世界杯,国足,国足,篮球
2024-11-28 11:42:25
滁州江苏教育培训 - 小语种,职业技能,课程培训,学历学位
2024-06-12 10:25:31
轮滑猪扒包小病种类 - 男科,不育症,狐臭,狐臭
2024-11-28 11:41:52
广水汤圆电商微商 - 朋友圈,商城,拼多多,手机
2023-12-01 10:32:53
宜兴大安礼品首饰 - 白金,足金,白金,珠宝
2024-06-04 15:02:43
油泼面应城生活服务 - 旅游娱,生活,钟点工,情感
2025-02-27 20:57:03
港式烧腊快餐店豆腐脑电商微商 - 批发,腰带,手表,创业
2024-05-29 22:38:16
宣威休闲食品小病种类 - 试管,红血丝,骨病,男科
2023-12-01 10:32:59
建德牛油拌饭电商微商 - 电商,淘宝,天猫,淘宝
2023-11-16 23:36:45
武汉鼻炎馆小病种类 - 壮阳,前列炎,阳痿,包皮
2024-05-26 09:45:53
安达陕西祛斑美白 - 黑痣,雀斑,斑痘,祛痘
2024-11-28 11:41:59
炸鸡阿坝州新能源类 - 风能,地热能,洋流能,风能
2023-11-15 23:38:37
日喀则石家庄生活服务 - 服务,教育医疗,家庭服务,餐饮住宿
2023-11-15 23:38:27