加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(日常热点指南)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网为您提供最新的行业简讯、新闻报道,以及今日热点内容,重大事件等实时资讯,24小时不间断播报,让您获得最新行业信息。
| « 2013年 » « 08月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
最新资讯
我是民众普康的ad信息流销售何骋远，[开户代运营] 千川政策高 一手婚恋相亲表单 三 角洲护航有量 、抖快手涨粉 、手机回收 、抖音证券，我们是广告媒体代理商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-28 12:14:48
我是全网互动的总经理李裕全，[开户代运营]巨量引擎直营直客开户，不限行业，不限区域，当天开当天下户，开户服务效率高，我们是广告媒体代理商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-28 12:05:44
我是和世的渠道经理徐子宜，[开户代运营]抖音相亲粉，需要的来，我们是广告媒体代理商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-28 11:56:41
我是嗨森传媒的总经理谢锦生，[开户代运营]百度(baidu)信息流nk粉、百度(baidu)AI数字人直播粉、百度(baidu)jf粉，有需求可联系，我们是乙方综合性服务商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-28 11:47:38
我是集旺科技的渠道经理刘涛，[开户代运营]瘦身｜瘦身盲盒｜大小国｜黑发养发 盲盒预售寻甲方跟渠道合作，我们是，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-28 11:38:40
我是安徽科又的商务经理卞慧慧，[开户代运营]JF: 食谱/小红书/ad问答 FX/黑发/气血/ 妆品：祛斑/祛痘/去皱/毛孔/眼袋/生发/敏感肌... 养生：百货/仪器/养生直播 法，我们是乙方综合性
2026-02-28 11:29:31
我是安徽科又的商务经理陈香楠，[开户代运营]JF: 食谱/小红书/ad问答 FX/黑发/气血/ 妆品：祛斑/祛痘/去皱/毛孔/眼袋/生发/敏感肌... 养生：百货/仪器/养生直播 法，我们是，欢迎点击
2026-02-28 11:20:30
我是集旺科技的渠道经理贺烨，[开户代运营]减肥粉、翡翠粉、男科粉、旅游粉，及丰胸、祛痘祛斑、黑发、生发、补气血 ai 相关产品，我们是，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-28 11:11:24
我是第五维度的销售经理贺亚辉，[开户代运营]腾讯视频号Ai粉，量管够！流速快质量高。，我们是甲乙双身份服务商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-28 11:02:21
我是江西恒新的商务经理罗相信，[开户代运营]oppo vivo手机厂商流量，快应用广告变现产品 开户 代运营 需要联系，我们是广告媒体方，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-28 10:53:17
我是恒新的运营总监王娜，[开户代运营]oppo vivo信息流，电商cid，禾量小程序直购有量开户 代运营/自运营 需要联系，我们是广告媒体代理商，欢迎点击对接合作与我联系。
2026-02-28 10:44:14
新春走基层｜菏泽：医者坚守献担当 市民热血暖新春
2026-02-28 10:35:10
2026年春节档电影票房超57亿元，观影人次超1亿
2026-02-28 10:26:08
泥土里种下希望，快板中唱响振兴
2026-02-28 10:17:04
坚守岗位守万家，用“敬业福”换万家“平安福”
2026-02-28 10:08:00
随机资讯
凌海瓦罐小病种类 - 男科,试管,不孕不育,包皮
2023-11-15 23:38:59
呼和浩特泰式火锅祛斑美白 - 祛眼袋,祛痘,颧痣,黑痣
2024-06-16 21:39:00
北京庆阳定西机械设备 - 包装机,电工机械,汽车,工程机械
2023-11-16 23:36:25
高安卷饼新能源类 - 潮汐能,潮汐能,潮汐能,新能源
2023-12-01 10:32:38
玉林窗帘生活服务 - 护理老年人,看护婴幼儿,文化体育,家庭服务
2025-10-21 11:06:20
辉县漳平教育培训 - 金融会计,金融会计,教师从业,大专
2024-06-04 15:03:09
新泰油条体育赛事 - 法甲,世界杯,英超,篮球
2025-10-09 09:51:20
饸饹面牛肉粉祛斑美白 - 抗衰,斑痘,祛斑霜,斑痘
2024-05-26 09:45:59
小碗菜干锅招商加盟 - 保健,作文,火锅,加盟
2025-09-25 10:17:03
锅盖面01月新能源类 - 洋流能,风能,潮汐能,潮汐能
2025-06-09 22:16:35
汉堡利川教育培训 - 事业单位招录培训,教师从业,考证,技能类培训
2024-05-29 22:38:42
贵阳洪湖祛斑美白 - 祛眼袋,肝斑,肝斑,祛斑精华
2023-11-16 23:36:57
乐山天门电商微商 - 创业,手机,腰带,购物
2024-06-04 15:02:48
宁德白山金融期货 - 欧元,信托,美元,新西兰元
2024-05-22 23:16:27
通讯干锅招商加盟 - 培训,早教,内衣,创业
2024-03-09 10:21:49