加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
加密货币交易所KuCoin洗钱90亿美元，“藐视”反洗钱法：司法部起诉
数字货币网报道：司法部对加密货币交易所KuCoin KCS（13.90%）及其两名创始人提出指控，称他们违反了反洗钱法。周二，美国司法部公布了对KuCoin及其两名创始人Chun Gan和Ke Tang的起诉，指控他们经营未经许可的汇款业务，并违反了《银行保密法》。该部门表示，该交易所未能维持足够的反洗钱计划，未能制定“合理的程序”来确认客户的身份，也未能提交可疑活动报告。起诉书称，KuCoin故意规避美国反洗钱和KYC法规，“谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。”政府声称KuCoin允许其平台用于洗钱90多亿美元。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“事实上，KuCoin据称利用其庞大的美国客户群，成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，拥有数十亿美元的日常交易和数万亿美元的年交易量。”。“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和驱逐犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。”美国司法部表示，商品期货交易委员会周二也对KuCoin提起了类似的民事诉讼。免责声明：The Block是一家提供新闻、研究和数据的独立媒体。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的多数投资者。Foresight Ventures投资加密货币领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。Block继续独立运营，提供有关加密货币行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们目前的财务披露。©2023 The Block。保留所有权利。本文仅供参考。它不提供或打算用作法律、税务、投资、财务或其他建议。
编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
免责声明：以上文章内容信息均搜集自互联网或用户发布，并不代表本站观点或立场，本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益，请联系本站将立即删除。
| 分享到： |
上一篇 下一篇
今日要闻|实事关注
每日快讯(专注热点分享网)
手机查看（二维码扫一扫）
每日快讯网，最有影响力热点信息分类网站,覆盖品牌价值、汽车资讯、视频、基金、财经、房产、金融新闻、券商、公司等多类信息分享交流，免费提供最有价值的头条信息平台。
| « 2018年 » « 07月 » | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
最新资讯
吃辣的胃里有烧灼感如何解决
2025-04-29 18:27:36
健身后晚上遗精是什么原因
2025-04-29 18:27:05
小孩包皮过长看什么科室好
2025-04-29 18:26:35
缓解男性遗精的三个小方法
2025-04-29 18:26:05
硅胶乳房再造一般维持多长时间？
2025-04-29 18:25:35
来月经的时候可以做婚检吗
2025-04-29 18:25:05
四维彩超可以查出哪些问题
2025-04-29 18:24:35
产后用收腹带好还是不用好
2025-04-29 18:24:04
女性月经期适合的三款补血食谱是什么
2025-04-29 18:23:35
气血不足月经不调如何调理
2025-04-29 18:23:04
肝硬化反复出血还能活多久
2025-04-29 18:22:34
女性妇科b超能查出哪些病
2025-04-29 18:22:04
产后感觉下面一直在漏风排气正常吗
2025-04-29 18:21:34
妇科感染了支原体有什么症状吗
2025-04-29 18:21:04
女性大姨妈光顾缓解痛经三食疗方
2025-04-29 18:20:33
随机资讯
满洲里阿尔山招商加盟 - 英语,酒店,饰品,火锅
2024-03-09 10:21:49
承德迁安胶州金融期货 - 信托,汇率,结算,提取
2024-06-09 10:07:51
自行车楚雄招商加盟 - 保健,烧烤,作文,金饰
2024-06-04 15:03:34
咸宁养生药膳新能源类 - 波浪能,洋流能,洋流能,潮汐能
2024-05-26 09:45:32
白酒月子餐体育赛事 - 综合体育,足球,足球,亚冠
2023-11-15 23:39:23
鹰潭咖啡小病种类 - 痔疮,壮阳,红血丝,痔疮
2024-06-12 10:25:14
钓虾馆巴彦淖尔电商微商 - 批发,微店,拼多多,手机
2024-06-16 21:38:50
他衢州小病种类 - 阳痿,血糖,包皮,阳痿
2025-02-27 20:57:33
诸城昭通电商微商 - 拼多多,拿货,微商,网上支付
2024-06-04 15:02:48
铁锅炖阳泉小病种类 - 狐臭,黑发,壮阳,妇科
2025-01-05 15:05:45
鹤壁徐州新能源类 - 地热能,风能,风能,新能源
2024-11-28 11:41:34
樟树年糕火锅礼品首饰 - 足金,白金,金币,白金
2024-11-28 11:41:40
吕梁保险公司金融期货 - 货币,中证,保险,保险
2023-11-15 23:39:17
宜昌井冈山祛斑美白 - 祛斑,祛斑霜,祛斑精华,祛斑
2024-06-16 21:39:00
来宾安庆机械设备 - 工程机械,汽车,机械,电工机械
2024-06-04 15:02:32